Справа №592/4113/24
Провадження №1-кс/592/1745/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 березня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024205520000277, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 21.02.2024 р. о 13:15 год. ОСОБА_3 в інтернет магазині «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля, здійснив телефонний дзвінок власнику оголошення на номер НОМЕР_1 . Та домовився про пригон авто та перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . На даний час авто не доставлено. Грошові кошти не повернуто.
За допомогою сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що БПК за номером № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів на банківській платіжній картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Так як дана інформація відповідно до п.5 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю про рух коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання дізнавач не з'явився.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ дізнавачас Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22.02.2024 р. до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1