Справа № 947/8076/24
Провадження № 1-кс/947/3679/24
15.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12024162480000307 від 05.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 KK України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №l Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке, 05.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024162480000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
04.03.2024 до ЧЧ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка 29.02.2024 року приблизно о 20 годині 50 хвилин, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 494 грн, які заявниця перерахувала через платіжний термінал на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Чим завдала матеріальної шкоди заявниці на суму 494 гривень.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що особа, яка може бути причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, у своїй протиправній діяльності використовує банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення, до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Одеси, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
-юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-відомості про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.11.2023 по 13.03.2024. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій банківській картці;
-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 01.11.2023 по 13.03.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій банківській картці;
-відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та інші операції;
-інформацію щодо ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1