Справа№751/2260/24
Провадження №1-кс/751/629/24
12 березня 2024 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023270000000236 від 01.09.2023, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мало місце у період 2023 року під час проведення ремонтно-будівельних робіт на території Куликівської громади Чернігівської області, вчинених у великих розмірах та в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
За наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має матеріально-технічної бази та кваліфікованих робітників для належного виконання договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 .
Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою незаконного збагачення, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка являється розпорядниками бюджетних коштів, виконують роботи за договором підряду із порушеннями будівельних норм, завищують їх обсяги та вартість, а більшість робіт не виконують взагалі. Після чого вносять до актів виконаних робіт (форми КБ-2В) недостовірні відомості, на підставі яких здійснюють розрахунки, внаслідок чого державі спричинили збитки на суму 1 мільйон гривень. За своїми якісними характеристиками прокладений шар асфальту на всій ділянці дороги дуже крихкий, місцями відсутній підстилаючий шар.
Під час досудового розслідування встановлено, що ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своїй господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
Враховуючи, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи, які самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, причетних до кримінальних правопорушень необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Учасники кримінального провадження не з'явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені у встановленому законом порядку. Слідча у кримінальному провадженні у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без її участі.
Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме: виписку руху коштів на паперовому та електронному носіях по рахунку (валюта 980, 840, 978) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на кінець дня, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаного підприємства (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи) за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023.
За відсутності документів зазначених у клопотанні, зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1