Справа № 739/646/24
Провадження № 1-кс/739/213/24
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
15 березня 2024 року м. Новгород-Сіверський
Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:
секретаря - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене дізнавачем у кримінальному провадженні - начальником сектору дізнання Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024275410000042 від 09.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач у кримінальному провадженні №12024275410000042 від 09.03.2024 року, яке перебуває в провадженні СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 08.03.2024 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла постанова прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження в якій зазначено, що 05.10.2024 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що під час профілактичних заходів під умовною назвою «Промінь» в с. Погорільці, Новгород-Сіверського району було отримано інформацію про те, що мешканець с. Погорільці, протягом2023 року в мережі інтернет через соціальну мережу «Фейсбук» здійснював шахрайські дії, а саме розміщував оголошення про надання грошової допомоги для дітей, які постраждали внаслідок російської агресії, а також про надання грошової допомоги для ЗСУ.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024275410000042 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що особою яка займається протиправною діяльністю є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Семенівка, Семенівської ТГ, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (податковий номер НОМЕР_1 ).
У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості щодо розшифрування повної інформації про особу власника рахунку, а саме прізвище, ім'я по батькові, ІПН та повний номер банківської карти особи.
Інформація є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про номери банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та до усіх карткових рахунках, закріплених за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформації щодо відкриття інших банківських рахунків (номерів банківських карт), адреси банкоматів (терміналів тощо), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІМЕІ та IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) з моменту відкриття таких рахунків до 29.01.2024.
Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо номерів банківських рахунків закріплених за ОСОБА_4 .
Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо номерів банківських рахунків закріплених за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню.
Начальник СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити його.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Також, п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Наданими дізнавачем у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, в рамках кримінального провадження №12024275410000042 від 09.03.2024 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника СД Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати в рамках кримінального провадження №12024275410000042 від 09.03.2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 84 від 25.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ та можливість вилучення посадовим особам сектору дізнання Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ; начальнику СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; а також оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , до документів, що містять наступну інформацію:
- інформацію щодо наявних банківських рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Семенівка, Семенівської ТГ, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (податковий номер НОМЕР_1 );
- надати всю інформацію щодо наявних банківських рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Семенівка, Семенівської ТГ, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (податковий номер НОМЕР_1 );
- надати повне розшифрування контрагентів (повний номер банківської платіжної картки та рахунок IBAN), анкетні дані власника рахунку та РНОКПП (ЄДРПОУ);
- у випадку приналежності контрагента до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв'язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті на його ім'я та по усіх карткових рахунках, закріплених за вказаною особою, яка обов'язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) за період часу з моменту відкриття таких рахунків до 29.01.2024;
- у випадку приналежності контрагента до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки, документи що стосуються обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків відповідних контрагентів. В подальшому, вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1