Справа № 947/7745/24
Провадження № 1-кс/947/3558/24
14.03.2024 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №42023160000000337 від 27.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що спричинило тяжкі наслідки.
Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: скарги, повідомлення, звернення, у тому числі з антикорупційного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надходили за період з 01.06.2023 по 01.01.2024 до відділу забезпечення відомчого контролю відносно дій, у тому числі неправомірних, посадових осіб відділу фактичних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 з зазначенням заявника (П.І.Б., адреса, телефон, стислий зміст звернення), П.І.Б. посадової особи вказаного відділу та результати їх розгляду (висновки); матеріали перевірок з висновком стосовно посадових осіб відділу фактичних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 , які організовано самостійно; документи що стосуються проведених фактичних перевірок посадовими особами, які здійснюють перевірки платників податків з питань дотримання ними порядку реалізації палива та дотримання ліцензійних умов зберігання палива, за період з 01.06.2023 по 01.01.2024 року, із зазначенням: підстави проведення такої перевірки, назви, та коду суб'єкту, номер телефону відповідно до бази даних, адреси (фактичної адреси здійснення фінансово-господарської діяльності де здійснювались контрольно-перевірочні заходи) суб'єкта господарювання; акти фактичних перевірок, які не узгоджено з суб'єктами господарювання та які оскаржено до суду з боку підприємців (з питань правомірності дій посадових осіб, з зазначенням стану розгляду на теперішній час); документи, що стосуються проведених фактичних перевірок посадовими особами, які здійснюють перевірки платників податків щодо дотримання ними порядку проведення розрахункових операцій та застосування реєстраторів розрахункових операцій, за період з 01.06.2023 по 01.01.2024, із зазначенням: підстави проведення такої перевірки, назви та коду, номеру телефону відповідно до бази даних, адреси (фактичної адреси здійснення фінансово-господарської діяльності, де здійснювались контрольно-перевірочні заходи) суб'єкта господарювання; журнал реєстрації актів фактичних перевірок за вказаний період, а також зазначити у відповіді П.І.Б. посадових осіб відділу фактичних перевірок, які складали акт перевірки, номер акту перевірки та суму донарахованих штрафних санкцій за результатом фактичної перевірки. Окремо зазначити акти фактичних перевірок, які не узгоджено з суб'єктом господарювання та які оскаржено до суду з боку підприємців (з питань правомірності дій посадових осіб відділу фактичних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням стану розгляду на теперішній час) та у разі відсутності будь-яких з перелічених документів, надати лист з обґрунтованими відомостями про причини їх відсутності, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також просив розглянути клопотання без його участі, та без повідомлення представників володільця інформації, посилаючись на загрозу зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином якісних копій наступних документів: скарги, повідомлення, звернення, у тому числі з антикорупційного сервісу «Пульс», які надходили за період з 01.06.2023 по 01.01.2024 до відділу забезпечення відомчого контролю відносно дій, у тому числі неправомірних, посадових осіб відділу фактичних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 з зазначенням заявника (П.І.Б., адреса, телефон, стислий зміст звернення), П.І.Б. посадової особи вказаного відділу та результати їх розгляду (висновки); матеріали перевірок з висновком стосовно посадових осіб відділу фактичних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 , які організовано самостійно; документи що стосуються проведених фактичних перевірок посадовими особами, які здійснюють перевірки платників податків з питань дотримання ними порядку реалізації палива та дотримання ліцензійних умов зберігання палива, за період з 01.06.2023 по 01.01.2024 року, із зазначенням: підстави проведення такої перевірки, назви, та коду суб'єкту, номер телефону відповідно до бази даних, адреси (фактичної адреси здійснення фінансово-господарської діяльності де здійснювались контрольно-перевірочні заходи) суб'єкта господарювання; акти фактичних перевірок, які не узгоджено з суб'єктами господарювання та які оскаржено до суду з боку підприємців (з питань правомірності дій посадових осіб, з зазначенням стану розгляду на теперішній час); документи, що стосуються проведених фактичних перевірок посадовими особами, які здійснюють перевірки платників податків щодо дотримання ними порядку проведення розрахункових операцій та застосування реєстраторів розрахункових операцій, за період з 01.06.2023 по 01.01.2024, із зазначенням: підстави проведення такої перевірки, назви та коду, номеру телефону відповідно до бази даних, адреси (фактичної адреси здійснення фінансово-господарської діяльності, де здійснювались контрольно-перевірочні заходи) суб'єкта господарювання; журнал реєстрації актів фактичних перевірок за вказаний період, а також зазначити у відповіді П.І.Б. посадових осіб відділу фактичних перевірок, які складали акт перевірки, номер акту перевірки та суму донарахованих штрафних санкцій за результатом фактичної перевірки. Окремо зазначити акти фактичних перевірок, які не узгоджено з суб'єктом господарювання та які оскаржено до суду з боку підприємців (з питань правомірності дій посадових осіб відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням стану розгляду на теперішній час). У разі відсутності будь-яких з перелічених документів, надати лист з обґрунтованими відомостями про причини їх відсутності.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1