Справа № 947/37974/23
Провадження № 1-кс/947/3699/24
14.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023162480001609 відомості про яке 16.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023162480001609 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа та/або група осіб діючи ймовірно за попередньою змовою, здійснили заволодіння об'єктом, об'єктами нерухомого майна який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, згідно інформаційної довідки з ДРРП № 359713856, право власності на об'єкт нерухомого майна у вигляді апартаментів за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 120,4 кв. м, зареєстровано державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 17.04.2023 з відкриттям розділу 2722457551100 за громадянином ОСОБА_4 на підставі наступних документів: акту приймання-передачі, серія та номер: 1108, виданий 25.02.2021 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЛТД; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, довідка щодо виконання грошових зобов'язань, від 25.02.2021, видана ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЛТД; договору купівлі-продажу майнових прав, 1108/20Т від 25.02.2021, технічний паспорт серія та номер: TI01:0628-9475-7419-5398.
Разом із тим, згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на запит слідчого №60-7898 від 08.12.2023, ОСОБА_4 не був клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД.
Таким, чином вищезазначений об'єкт нерухомого майна, є предметом вчинення кримінального правопорушення.
У свою чергу, приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_5 (свідоцтво
№ НОМЕР_6, адреса: АДРЕСА_3 ) 01.12.2023 посвідчено договір купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 4521.
Відповідно до пункту 1 договору купівлі-продажу від 01.12.2023 посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_5 зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 4521 визначено, що: «Я, ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), передаю у власність (продавцю), а ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які діють від свого імені та як законні представники від імені та в інтересах малолітньої дитини: громадянки України ОСОБА_8 , приймаємо у власність (купуємо) в рівних частках кожний, по 1/3 частці, належну продавцю на праві приватної власності квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (один один нуль вісім), в подальшому по тексту договору «ОБ'ЄКТ» або «КВАРТИРА», загальною площею - 120,4 кв.м., у тому числі житловою площею 48.6 кв.м.
Квартира набувається у власність Покупців за рахунок грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, шо захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» від 18 квітня 2018 року № 280 з відповідними змінами».
Відповідно до пункту 4 договору купівлі-продажу від 01.12.2023 посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_5 зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 4521 визначено, що:
«За домовленістю сторін продаж вчинений за 2 705 672 гривень 66 копійок (два мільйони сімсот п'ять тисяч шістсот сімдесят дві гривні. 66 коп.), які покупці зобов'язуються сплатити на рахунок продавця повністю після підписання цього договору та не пізніше п'яти банківських днів із дня підписання цього договору.
Розрахунок за проданий об'єкт здійснюється шляхом безготівкового перерахунку зі спеціального поточного рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім'я покупця ОСОБА_6 у філії Одеське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТВБВ № НОМЕР_3 , на рахунок продавця ОСОБА_4 НОМЕР_4 , відкритого в філії - Одеське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені осіб які звертались до державного реєстратора/нотаріуса з метою реєстрації права власності та/або вчинення правочину.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №12023162480001609 від 16.11.2023 прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №12023162480001609 від 16.11.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 з можливістю вилучення:
- інформації щодо осіб які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_4 за весь період часу існування об'єкту нерухомого майна;
- належним чином засвідченні копії документів які слугували підставою реєстрації місця проживання поданих заявником відповідно до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 за весь період часу існування об'єкту нерухомого майна.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів місяця з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1