ЄУН: 336/690/24
Провадження №: 1-кс/336/302/2024
13 березня 2024 року м. Запоріжжя
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №12024087080000026 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, які входять в групу дізнавачів або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 16.01.2024 до моменту оголошення ухвали:
- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 16.01.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;
- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з 16.01.2024 до моменту оголошення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбулось з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідний період.
В обґрунтування клопотання зазначила, що 16.01.2024 до ВП №3 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 16.01.2024 в додатку "Телеграм" надійшло повідомлення від нібито куми, яка просить в борг грошові кошти на добу. В ході спілкування заявнику невідомою особою було надано банківську карту № НОМЕР_2 , на яку вона зі своєї карти № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти шістьма платежем на загальну суму 27 400 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показання, що 16.01.2024 на її месенджер в "Телеграм", де вона зареєстрована як " ОСОБА_6 ", та зареєстрована за номером телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення від куми " ОСОБА_7 " з номеру телефону НОМЕР_5 , яка просила в борг грошові кошти в розмірі 15 400 грн., які вона поверне наступного дня, тобто 17.01.2024 об 11:00.
На прохання остання погодилась, після чого невідома особа надала номер карти для перерахування грошових коштів, а саме № НОМЕР_2 . Отже потерпіла зі своєї карти НОМЕР_3 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснила перерахування грошових коштів о 15:32 в розмірі 400 грн, потім о 15:38 в розмірі 5000 грн, о 15:45 в розмірі 5000 грн, о 15:56 в розмірі 5000 грн. Після чого, від імені куми надійшло ще одно повідомлення, де невідома особа зазначає, що вона не правильно порахувала і їй потрібно ще 12 000 грн. Отже погодившись на прохання та о 16:11 перерахувала грошові кошти в розмірі 6000 грн. та о 16:12 ще 6000 грн. Після перерахування загальної суми 27 400 невідома особа повідомила, що грошові кошти отримала. Після чого спілкування припинилось. Сума збитку становить 27 400 гривень.
05.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя було проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході якого було встановлено, що вказана банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно до виписки по рахунку 16.01.2024 було здійснено зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 шістьма транзакціями на загальну суму 27 400 грн. Того ж дня 16.01.2024 власник карти здійснив переказ грошових коштів іншу карту емітовану ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 16.01.2023 до моменту оголошення ухвали.
У судове засідання дізнавач СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області не з'явилася. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД Відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024087080000026 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, рапорт про реєстрацію події; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_5 ; заяву про залучення до провадження як потерпілої ОСОБА_5 ; протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 ; виписку руху коштів з банківської картки потерпілої, з якої вбачається, що ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неодноразово перерахувала грошові кошти; ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_7 у справі № 336/690/24 (провадження № 1-кс/336/105/2024) від 24.01.2024; протокол тимчасового доступу до речей і документів; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду; інформацію ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб; інформацію щодо паспортних даних ОСОБА_8 ; інформацію про рух коштів з банківської картки ОСОБА_8 ; виписку/особовий рахунок з 16.01.2024 по 24.01.2024 ОСОБА_8 ..
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий (дізнавач) уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого (дізнавача).
З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України
Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №12024087080000026 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 ,
- дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 ,
- дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 ,
- дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 ,
- дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 16.01.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;
- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з 16.01.2024 до моменту оголошення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбулось з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 16.01.2024 по 13.03.2024.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1