1Справа № 335/6326/23 1-кс/335/984/2024
07 березня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42023082010000046 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, -
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що ВП № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023082010000046 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Вознесенівською окружною прокуратурою міста Запоріжжя.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Запоріжжя, діє організована злочинна група, члени якої маючи на меті незаконне збагачення вчиняють шахрайські дії відносно мешканців країн Європи та СНГ, привласнюючи їх грошові кошти за допомогою електронно-обчислювальної техніки.
Діяльність «Call-Центру» полягає в наступному, учасники, представляючись співробітниками регулятора «Esma», обіцяють потенційним жертвам повернути їх втрачені грошові кошти на торгівельних крипто-біржах, які належать псевдо-брокерам, через функцію «ChargeBack». Для виводу грошових коштів фігурантів використовують електронний гаманець « Trustwallet ». Входячи до довіри до потерпілих, вони вмовляють їх скачати вищезазначений електронний гаманець та звести на нього певну грошову суму, яка є платою за повернення втрачених грошових коштів у повному обсязі та придбати на неї крипто-валюту.
Пояснюють шахраї ці дії тим, що в оплаті цієї процедури потрібно використовувати так званий «безпечний платіж», щоб потерпілі знов начебто не втратили свої грошові кошти. Після того як грошові кошти переведенні в крипто-валюту поступають на зазначений рахунок, який надають фігуранти, вони починають розігрувати різні сценарії, відштовхуючись від ситуації потерпілих, привласнюючи їх грошові кошти собі. Для здійснення своєї шахрайської діяльності фігуранти використовують IP-телефонію «Zadarma».
В ході досудового розслідування було встановлено потенційних потерпілих країн Євросоюзу та направлено запит про надання міжнародної правової допомоги в відповідні країни.
В ході виконання запиту, за допомогою компетентних органів Республіки Латвія, встановлено повні анкетні дані потерпілих та отримано відповідні заяви про вчинення кримінального правопорушення, які внесенні до ЄРДР та долучені до матеріалів кримінального провадження.
Під час відпрацювання доручення в порядку ст. 36 КПК України працівниками УСР в Запорізькій області ДСР НПУ встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за якою може зберігати чорнові записи, SIM-карти, банківські картки, мобільні телефони, кошти, отримані від злочинної діяльності, та інші речі, які використовує для здійснення шахрайських дій.
Згідно витягу з ДРРПНМ, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1623812723101, об'єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2100, виданий 16.08.2018, посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізькій області ОСОБА_5 , належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою відшукання і вилучення речей, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з підстав, зазначених у ньому, просив клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши доводи клопотання і дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
В ході розгляду клопотання прокурором наведено достатньо сукупності доказів, які дають підстави дійти до обґрунтованого висновку про наявність підстав для проведення обшуку.
Враховуючи, що прокурором доведено наявність об'єктивних даних, які вказують на те, що речі і документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, можуть перебувати за вказаною у клопотанні адресою, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 234, 235, ч. 2 ст. 336 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення чорнових записів, SIM-карт, банківських карток, мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, магнітних, оптичних та інших носіїв інформації, мобільних терміналів систем зв'язку, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатись доказова інформація, та інших речей, які використовуються для здійснення шахрайських дій.
Строк дії даної ухвали визначити до 07.04.2024 року включно, після чого вона втрачає законну силу.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1