Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2840/24
13 березня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №12024100070000331 від 12.02.2024,
старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про арешт майна, а саме розрахункових рахунків ряду фізичних осіб.
В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12024100070000331 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
За версією органу досудового розслідування, 08.02.2024 року приблизно о 13:00 бухгалтеру ТОВ «Укр Газ Ресурс» ОСОБА_5 на її власний мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення від ОТР-Банку про необхідність підтвердження платежів. Після чого остання увійшовши до електронного кабінету ТОВ «Укр Газ Ресурс» в ОТР-Банк побачила декілька платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків ТОВ на різні банківські установи, при цьому працівниками ТОВ дані платіжні доручення не складались, а отримувачі коштів ніколи раніше не були контрагентами ТОВ «Укр Газ Ресурс». Працівниками ТОВ одразу було вжито заходів по блокуванню рахунку з якого здійснювались платежі, а саме розрахунковий рахунок ТОВ «Укр Газ Ресурс» в АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 . Але невідомі особи все ж таки встигли провести деякі платежі, а саме з рахунку ТОВ «Укр Газ Ресурс» в АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 власник ФОП ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_3 , два платежі в розмірі 432800,00 гривень та 479807,00 гривень; з рахунку ТОВ «Укр Газ Ресурс» в АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 на рахунок АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_4 власник ФОП ОСОБА_7 код отримувача НОМЕР_5 , платіж в розмірі 498090,00 гривень. В подальшому у ході оперативного відпрацювання встановлено, анкетні дані ФОП ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , місце народження Одеська область, м. Котовськ, адреса реєстрації АДРЕСА_1 , адреса реєстрації ФОП АДРЕСА_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , також встановлено анкетні дані ФОП ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , місце народження Одеська область, м. Одеса, адреса реєстрації АДРЕСА_3 , адреса реєстрації ФОП збігається з адресою реєстрації гр. ОСОБА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 . Також додатково оперативним шляхом встановлено, що гроші з рахунку ФОП ОСОБА_6 АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , в подальшому були переведені різними платежами на карткові рахунки АТ «Універсал Банк» гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 .
Також додатково оперативним шляхом встановлено, що у подальшому вкрадені грошові кошти в розмірі 498090,00 гривень з банківської картки АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 були переведені на розрахунковий рахунок, відкритий в рахунок АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_4 власник - ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , пояснив, що шляхом несанкціонованого втручання в електронний кабінет ТОВ «Укр Газ Ресурс» в АТ «ОТП БАНК» злочинці заволоділи грошовими коштами в сумі 1410697 гривень.
Крім того, в ході огляду ноутбуку бухгалтера ТОВ «Укр Газ Ресурс» встановлено присутність підозрілих віддалених підключень починаючи з 11 січня 2024 року. У директорії "Завантаження" виявлено злоякісний файл "zapit_medoc.rar", що ймовірно був надісланий електронною поштою. При аналізі структури вищезазначеного файлу виявлено наявність у ньому вбудованого механізму завантаження ШПЗ "Trojan". Даний файл, також, було проаналізовано Командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) - внаслідок масованої фішингової компанії ШПЗ було відправлено на велику кількість електронних поштових скриньок, цей файл було проіндексовано. Через відсутність на ноутбуці будь-якого антивірусного ПЗ, дане ШПЗ повністю змогло реалізувати свій функціонал. При аналізі самого файлу ШПЗ, помічено контактування з вже відомими віддаленими хостами, що афілійовані з проросійськими хакерськими угрупуваннями та іншими хостами США, Німеччини, Естонії.
Крім того, в ході досудового розслідування було отримано висновок з Держфінмоніторингу, відповідно до якого: для шахрайського заволодіння коштами використовувались рахунки та платіжні картки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Промметале Груп», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Універсал Банк» та АТ «ПУМБ» напередодні вчинення шахрайських дій. Отримані кошти відразу ж розпорошувались шляхом їх списання на значну кількість платіжних карток частково ідентифікованих осіб та невстановлених осіб. Ймовірно, що вищевказані особи мають ознаки «дропів», а їх рахунки використовуються як «транзитні» для викрадених шахраями коштів. Зазначене може свідчити про функціонування організованої злочинної групи, націленої на незаконне заволодіння коштами фізичних осіб та їх відмивання. Слід зазначити, що ОСОБА_6 здійснював взаєморозрахунки з особами, діяльність яких за інформацією АТ «Універсал Банк» є підозрілою у зв?язку з наявністю ознак здійснення ними транзитних» фінансових операцій. у свою чергу, АТ «Райффайзен Банк» встановлено клієнту ОСОБА_7 неприйнятно високий ризик та відмовлено від підтримання ділових відносин. Держфінмоніторингом 12.02.2024 та 14.02.2024 на підставі частини третьої статті 23 Закону прийняті рішення про зупинення видаткових фінансових операцій по рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Промметалс Груп», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14
12.02.2024 року винесено постанову про визнання грошових коштів в сумі 498090 гривень (чотириста дев'яносто вісім тисяч дев'яносто гривень), що перебувають на рахунку ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 - НОМЕР_4 , який відкритий в АТ «Райффайзен Банк» - речовим доказом.
12.02.2024 року винесено постанову про визнання речовим доказом розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в АТ «Райффайзен Банк», на ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 - речовим доказом.
12.02.2024 року винесено постанову про визнання речовим доказом розрахункові рахунки громадян України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , які відкриті в АТ «Універсал Банк» - речовим доказом.
Розрахунковий рахунок, на який були перераховані грошові кошти, та які були отримані шахрайським шляхом злочинцями з розрахункового рахунку ТОВ «Укр Газ Ресурс», код ЄДРПОУ 41427817, необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів, оскільки вони визнані речовим доказом та підлягають поверненню потерпілому. Не застосування накладення арешту на майно та заборони його використання може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Просить проводити судовий розгляд без участі власника майна.
Автор клопотання в судове засідання не з'явився, подав заяву про проведення судового розгляду без його участі, якою просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя вважає актуальними ризики відчуження майна, а тому розгляд клопотання проводиться без виклику його власника.
Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до такого.
Арешт майна є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).
За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч.1 ст.170 КПК).
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).
Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК).
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, тобто матеріальними об'єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З'ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12024100070000331 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння безготівковими коштами ТОВ «Укр Газ Ресурс» в АТ «ОТП БАНК».
Матеріалами клопотання підтверджується подія імовірного кримінального правопорушення, а також те, що кошти ТОВ «Укр Газ Ресурс» перераховувались на рахунки фізичних осіб щодо яких подано клопотання про арешт.
За таких обставин у слідчого судді є об'єктивні підстави вважати, що грошові кошти, які можуть знаходитись на вказаних банківських рахунках набуті кримінально протиправним шляхом, а тому їх арешт виправданий з точки зору забезпечення збереження речових доказів.
Накладення арешту з забороною права розпорядження та користування майном забезпечить уникнення ризику його приховування, відчуження.
Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.
Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК, слідчий суддя,-
Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024100070000331 від 12.02.2024 - задовольнити.
Накласти арешт на майно із забороною користування та розпорядження ним, а саме на розрахункові рахунки громадян України:
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ,
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 ,
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ,
ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 ,
які відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код ЄДРПОУ 21133352, адреса місцезнаходження: 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення п'ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1