печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8087/24-к
23 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023100130000472 від 31.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, ОСОБА_5 у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_7 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 366 КК України.
Зазначено у клопотанні, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Постановами прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оброни Центрального регіону ОСОБА_9 від 23.01.2024 у вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчі експертизи.
На вирішення експертів поставлено у тому числі питання чи виконані підписи від імені бухгалтерів вказаних суб'єктів господарювання у товарно-транспортних та видаткових накладних ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .
Водночас, експертом заявлено клопотання про надання вільних зразків підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
Вказані особи відмовились надавати зразки свого підпису для проведення почеркознавчої експертизи.
Також встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 має відкриті банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть мати відкриті банківські рахунки і ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
У судове засідання слідчий не з'явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62023100130000472 від 31.03.2023, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- оригіналів документів, які стали підставою для відкриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі заява на відкриття банківського рахунку, оригінал укладеного з банком договору, а також інші документи, пов'язані з укладенням та виконанням вказаного договору, на яких містяться підписи ОСОБА_6 , а також документи, які містять інформацію про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.
- документів, які містять інформацію про наявність у ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_10 , відкритих банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригіналів документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських рахунків (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі заява на відкриття банківського рахунку, оригінал укладеного з банком договору, інші документи, пов'язані з укладенням та виконанням вказаного договору, на яких містяться підписи вказаних осіб, а також документи, які містять інформацію про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1