печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2890/24-к
25 січня 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000288 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий слідчої групи ГСУ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розтаношованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000288 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розтаношованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.
Представники осіб у володінні яких перебувають речі та документи в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, причини неявки слідчому судді не відомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000288 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, маючи на меті отримання грошових коштів за виконання протиправних дій, на протязі тривалого часу, здійснюють кримінальні правопорушення пов'язані з отриманням, розширенням, скасуванням ліцензій від Державної служби України з безпеки на транспорті, у тому числі шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, а саме електронно-цифрових підписів третіх осіб, а також укладання фіктивних договорів з обслуговування транспортних засобів з ознаками підробки.
Так, в період з 2022 року по теперішній час невстановлені особи за попередньою змовою в складі організованої групи осіб, здійснюють діяльність за допомогою «консалтингового» підприємства, які використовують електронно-обчислювальну техніку, здійснюють несанкціоноване втручання в роботу державних реєстрів, а також вчиняють інші кримінальні правопорушення, пов'язані з отриманням транспортних ліцензій на здійснення перевезень.
З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності, проведено ряд заходів. За їх результатами було встановлено, що до злочинної діяльності, обґрунтовано можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 . ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 .
Крім того, встановлено, що ряд осіб являються засновниками значної кількості юридичних осіб, які за основним видом своєї діяльності (КВЕД) пов'язані з сферою перевезень, а самеФізична особа - підприємець ОСОБА_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; Фізична особа підприємець ОСОБА_15 ; Фізична особа підприємець ОСОБА_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ЄДРПОУ НОМЕР_26 здійснюють передачу особистого ключа (електронно-цифрового підпису) третім особам, які за попередньою домовленістю зобов'язувались здійснювати подання заявок про отримання розширення ліцензій і повідомлень про зміну даних до Системи « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».
За результатом отриманої інформації встановлено, що фігуранти мають у власності веб - ресурс, спільноти у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_28 », а також облікові записи у соціальних мережах, на яких зловмисники надають пропозиції з придбання «готової» юридичної особи для отримання ліцензії на міжнародні перевозки.
Встановлено, що у своїй протиправній діяльності фігуранти користуються послугами онлайн банкінгу. В ході подальшої перевірки встановлено, що у своїй протиправній діяльності останні користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких у фігурантів наявні рахунки.
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відносно вищезазначених осіб.
У зв'язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та містять інформацію про банківські карти, рахунки до яких прив'язані банківські карти, залишок коштів на цих рахунках, а також рух коштів, який здійснювався по цих рахунках та банківських картах.
Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Печерського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розтаношованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять банківську таємницю та містять інформацію про банківські карти, рахунки до яких прив'язані банківські карти, залишок коштів на цих рахунках, а також рух коштів, який здійснювався по цих рахунках та банківських картах за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000288 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42023000000000288 від 24.02.223 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні:
1.1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розтаношованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
1. копій юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) відносно наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП - НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 .
2. інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток закріплених за рахунками наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 .
3. копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк», документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань в період часу з 24.02.2022 відносно наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 .
4. документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам відносно наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП - НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 24.02.2022 по дату винесення ухвали;
5. копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків відносно наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП - НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 ,з 24.02.2022 по дату винесення ухвали;
6. оригінали розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками відносно наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП - НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 .
7. інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів»), електронні адреси, ІР-адреси закріплених за вищевказаними особами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни;
8. надати всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття коштів з рахунку з 24.02.2022 по дату винесення ухвали.
9. завірені належним чином копії документів, що подавались наступними особами:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП - НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , до банківської установи, для отримання електронно - цифрового підпису (сертифікату підпису);
10. відомості щодо документів та/або дій (авторизацій), які було підписано (засвідчено)/здійснено наступними особами:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП - НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , із використанням ЕЦП (сертифікату підпису), отриманого в банківській установі із зазначення дати та часу, ІР - адреси, ідентифікатору пристрою, документу, що підписується (засвідчується), назви органу та/або установи, яка витребовує підпис (сертифікат підпису), відомості щодо успішного (не успішного) використання ЕЦП (сертифікату підпису);
11. копії документів, що перебувають у володінні банківської установи, які регламентують видачу електронно - цифрового підпису (сертифікату підпису) фізичним особам, фізичним особам - підприємцям;
12. копії документів, що перебувають у володінні банківської установи, які регламентують діяльність з запобігання використання ЕЦП (сертифікату підпису) третіми особами (особи, які не являються володільцями ЕЦП (сертифікату підпису).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках:
Прим. 1 - справа № 757/2890/24-к.
Прим. 2 - Слідчий слідчої групи ГСУ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3
Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
25.01.2024