1-кс/735/75/2024р.
735/369/24р.
іменем України
смт Короп 11 березня 2024 року
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2
розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024275540000020 від 04.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
Згідно з клопотанням, сектором дізнання відділенням поліції № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування за фактом шахрайства, здійсненого відносно ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2024 року до ВП № 1 (смт. Короп) Новгород-Сівеського РВП ГУНП в Чернігівській області, звернувся гр. ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 , який на сайті оголошення OLX ( ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою придбання сівалки перерахував кошти за реквізитами рахунок одержувача НОМЕР_1 загальною сумою 49 707,68 грн. Контактний номер причетної особи НОМЕР_2 .
Встановлено, що ОСОБА_4 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має в користуванні карту № НОМЕР_3 з якої він 23.02.2024 року двома транзакціями перерахував грошові кошти, а саме перша о 14:01 годині в сумі 19001.00 гривень та 95 гривень комісії, а друга о 14:02 годині - сума 29999.00 гривень та 150 гривень комісії.
Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку номером банківської карти № НОМЕР_3 .
Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити, на яку картку були перераховані грошові кошти ОСОБА_4 .
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, але в клопотанні просив розглянути справу без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася.
Дослідивши клопотання та додані докази, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинили дане кримінальне правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_3 ., які містять наступну інформацію:
- інформацію щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 22.02.2024 року по момент виконання ухвали;
- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких була під'єднана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 22.02.2024 року по момент виконання ухвали;
- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;
- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.
Тимчасовий доступ надати: дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Ухвала діє протягом двох місяців з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1