Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/62/24
Єдиний унікальний №733/510/24
Ухвала
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 березня 2024 року м. Ічня
Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області погодженого прокурором ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного 07.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023270330000278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання доступу до інформації
Слідчий СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.
06.03.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 06.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , у заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зарахували на належну її картку № НОМЕР_1 пенсію, після чого грошові кошти в сумі 3200 було переведено невідомими особами на рахунок іншого банку.
Даний факт 07.03.2023 внесений до ЄРДР за №12023270330000278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що в гр. ОСОБА_4 в період з 06.02.2023 по 06.03.2023 відбулося списання грошових коштів на невідому адресу з належної їй БПК ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на загальну суму 6061 грн.
19.05.2023 було отримано тимчасовий доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в ході огляду якої встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані 06.03.2023 на рахунок іншого банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який для потерпілої є невідомим.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КІІК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: ( АДРЕСА_2 ), а саме: щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 06.03.2024 по 06.05.2023із зазначенням : призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період , а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про
прив'язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локацій, ір-адрес, інтернет-провайдерів, прив'язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.
Зважаючи на викладене оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходиться необхідна інформація.
Слідчий та процесуальний керівник в судове засідання не з'явились.
Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.
На підставі ст.163 ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в філії - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів)
чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з?ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_8 до інформації та документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 06.03.2024 по 06.05.2023із зазначенням : призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період , а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив'язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локацій, ір-адрес, інтернет-провайдерів, прив'язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.
Зобов'язати головний офіс відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - 60 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1