Справа № 750/3441/24
Провадження № 1-кс/750/1154/24
13 березня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024275440000046 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
12.03.2024 дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення у Чернігівському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, інформації щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 .
Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024275440000046 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 11.01.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_8 , надійшла заява за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи.
З рапорту дізнавача ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 вбачається, що при спілкуванні з потерпілою в телефонному режимі, остання повідомила, що вона на даний час перебуває в зоні бойових дій та прибути на допит до відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області не має можливості. Також, потерпіла повідомила, що знайшла оголошення на платформі онлайн-оголошень ОЛХ з продажу евакуаційного автомобіля. Оскільки ОСОБА_8 являється бойовим медиком, даний автомобіль її зацікавив та вона написала в приватні повідомлення продавцю автомобіля. Продавець повідомив, що доставить автомобіль після сплати коштів в розмірі 100 доларів (що в еквіваленті на гривні на дату переказу становить 3500 гривень) в якості оплати за бензин. ОСОБА_8 погодилась та 10.01.2024 надіслала грошові кошти в розмірі 3500 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яку їй надав продавець автомобіля. В подальшому ОСОБА_8 очікувала на автомобіль, однак продавець спочатку повідомив, що він виїхав, потім, що потрапив в ДТП, а в подальшому взагалі перестав відповідати на повідомлення.
20.02.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова від 01.02.2024 було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Суми, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .
Також встановлено, що після зарахування потерпілою грошових коштів в розмірі 3500 гривень, ОСОБА_9 переказав дані кошти в розмірі 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення у Чернігівському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
-номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 або входу до особистого кабінету клієнта;
-фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 08.01.2024 по 00 год. 00 хв. 05.03.2024;
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.01.2024 по 00 год. 00 хв. 05.03.2024;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.01.2024 по 00 год. 00 хв. 05.03.2024.
Строк дії ухвали встановити до 13 квітня 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10