Справа № 597/345/24
Провадження № 1-кс/597/73/2024
про тимчасовий доступ до речей та документів
"13" березня 2024 р. м.Заліщики
Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,
Сектором дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211150000037 від 21.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
У ході розслідування з'ясовано, що у період часу з 09:53 годин по 15:09 годин 21 лютого 2024 року ОСОБА_4 , під час дії воєнного стану в Україні, шляхом вільного доступу, таємно викрав належні ОСОБА_5 гроші в сумі 2 479,70 грн. із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , розрахувавшись на вище згадану суму із використанням пластикової банківської картки, за допомогою якої здійснювався доступ до вище вказаного рахунку, в тому числі і за товар у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в АДРЕСА_2, внаслідок чого заподіяв ОСОБА_5 майнову шкоду на зазначену суму.
З метою поновного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, потрібно одержати інформацію про рух коштів по картковому банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , у період часу з 09:00 години 21 лютого 2024 року по 21:00 годин 21 лютого 2024 року для того, щоб встановити, скільки разів і в якій сумі за кожен раз знімалися гроші з вище вказаного рахунку у вище згаданий проміжок часу та куди вони перераховувалися і чи підтверджується це іншими отриманими у ході досудового слідства доказами.
Зазначена інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказана вище інформація перебуває виключно в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 у судове засідання не з'явився, проте подав заяву, в якій просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, розглядати у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із п. 5, 8 ч. 1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м. аліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальникові СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 або за дорученням в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та зберігаються у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
1)належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу з 09:00 годин 21 лютого 2024 року по 21:00 годин 21 лютого 2024 року в паперовому та електронному вигляді;
2) належним чином засвідчених копій документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
3)вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти чи здійснено оплату товарів картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період часу з 09:00 годин 21 лютого 2024 року по 21:00 годин 21 лютого 2024 року із зазначенням повної адреси розташування терміналу;
4) вказати фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;
5) вказати інформацію про перелік IP адрес та місця авторизації в онлайн банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування та переказ коштів (оплата товарів) з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 09:00 годин 21 лютого 2024 року по 21:00 годин 21 лютого 2024 року;
Вказані документи надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м.Тернопіль.
Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1