Справа № 717/362/24
13 березня 2024 року селище Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів підчас досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024262100000033 від 07 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024262100000033 від 07 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 ..
В клопотанні слідчий зазначає, що 06 лютого 2024 року о 13 годині 50 хвилин невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, шахрайським шляхом, під приводом придбання запчастин до автомобіля «ВАЗ», використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мобільний номер НОМЕР_1 , отримавши персональні дані ОСОБА_5 та її банківської платіжної картки № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошима у сумі 5850 гривень, які було знято із вказаної картки та переказано на картку іншого банку.
Підчас досудового розслідування було встановлено, що кошти з рахунку потерпілої були перераховані на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.
На підставі викладеного, слідчий просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до документів щодо операцій, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_3 у період з 06.02.2024 по час постановлення ухвали суду, документів, що містять дані власника рахунку, ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати, при знятті коштів з банківських карт через банкомати, інформацію місце їх розташування та час здійснення транзакцій, фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти.
Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку картки № НОМЕР_3 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дані документи мають, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.
Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 - задовольнити.
Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 до документів, що містять інформацію:
- про операції, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_3 у період з 06 лютого 2024 року по 13 березня 2024 року;
- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 у період з 06 лютого 2024 року по 13 березня 2024 року;
- про анкетні дані власника рахунку по банківській карті № НОМЕР_3 (копії паспорта, анкети-заяви, фінансовий номер, фото отримання карт), інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 06 лютого 2024 року, в разі його подальшої зміни інформацію про дату, час зміни та на який номер його було змінено); ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу; пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;
- фотознімки осіб, які проводили операції та знімали кошти з рахунку карти № НОМЕР_3 у період з 06 лютого 2024 року по 13 березня 2024 року з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- при здійсненні перерахунків із банківської картки № НОМЕР_3 у період з 06 лютого 2024 року по 13 березня 2024 року на інший рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку, інформацію про власника вказаного банківського рахунку, його контактні дані (номери стаціонарних та мобільних телефонів);
- у разі, якщо грошові кошти переводились із банківської картки № НОМЕР_3 у період з 06 лютого 2024 року по 13 березня 2024 року на абонентські номери оператора зв'язку, інформацію про такі абонентські номери, відомості про оператора, інформацію про таку операцію (транзакції) та користувача;
- у разі, якщо грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 у період з 06 лютого 2024 року по 13 березня 2024 року використано на оплату послуг, інформацію про таку операцію (транзакції).
Дана ухвала діє до 11 квітня 2024 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: