печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8065/24-к
21 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному за №12023000000002079 від 08.11.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий вказує, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою із невідомими особами, при здійсненні робіт по капітальному та поточному ремонту автомобільних доріг в області, вчиняють незаконне привласнення бюджетних коштів шляхом залучення підрядних організацій.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 на II квартал 2023 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2019 по 30.04.2023 (далі - Служба), якою встановлено порушення, що відображені в акті ревізії від 01.09.2023 № 06-30/02.
У зв'язку із проведенням досудового розслідування та подальшого притягненням винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у отриманні відомостей стосовно фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.
У судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява слідчий ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.
Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України,
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000002079 від 08.11.2023, слідчим слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: Чернівецька область, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:
1. Відомості про ліцензії, видані Товариству;
2. Оборотно-сальдові відомості по всіх субрахунках по розрахунках із ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі замовником) за період із 01.01.2019 по 30.04.2023;
3. Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361, контрагент - замовник в розрізі договорів, що укладались та виконувались у вказаному періоді;
4. Договори з додатковими угодами та додатками до них, що укладались та виконувались з розрахунками договірних цін та прикладеними до них розрахунками вартості матеріально-технічних ресурсів;
5. Проектно-кошторисну документацію, виконавчу технічну документацію (журнали виконання робіт, сертифікати відповідності та акти на приховані роботи) та інші документи, які підтверджують необхідність виконання та факт виконання робіт в розрізі кожного договору;
6. Документи, що підтверджують факт розрахунків по договорам (платіжні доручення та виписки банку, акти звірки розрахунків);
7. Документи (платіжні доручення та виписки банку, акти звірки розрахунків ), що підтверджують використання грошових коштів, отриманих як авансові платежі, за договорами укладеними між замовником та підрядником;
8. Документи (накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, шляхові листи та інші), що підтверджують поставку, отримання, доставку, зберігання та використання товарів, придбаних за рахунок отриманих авансових платежів та за рахунок коштів перерахованих замовником підряднику, за договорами що виконувались, а також відображення таких операцій в обліку;
9. Сертифікати відповідності матеріалів, виробів та паспорти якості матеріалів.
10. Договірні ціни, локальні кошториси з розрахунками, що додаються до договірної ціни.
11. Креслення у складі проектно-кошторисної документації
12. Цінові пропозиції підрядника по об'єктах будівництва замовника.
13. Накази про закріплення матеріально відповідальної особи за об'єктами;
14. Матеріальні звіти (форма М-19 та М-29), акти на списання матеріалів;
15. Калькуляції (розрахунки) на виготовлення генпідрядником та субпідрядниками виробів, що використовувались (застосовувались) під час виконання будівельних робіт;
16. Акти приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в) та довідки про вартість виконаних власними силами та силами субпідрядних організацій робіт (ф. КБ-3) з розшифровкою матеріально-технічних ресурсів (власні сили та субпідрядників);
17. Документи, які підтверджують перевезення підрядником товарів та будівельних матеріалів (товарно-транспортні накладні, шляхові листи та інші), які підтверджують перевезення (доставку) таких товарів та будівельних матеріалів до об'єкту виконання робіт;
18. Накази на відрядження та авансові звіти про відрядження працівників на об'єкт, в т.ч. субпідрядників (в разі наявності);
19. Документи, що підтверджують витрати на проїзд та проживання власних працівників та субпідрядних організацій (в разі наявності);
20. Документи, що підтверджують факт виплати компенсації за втрати часу працівникам та субпідрядних організацій під час транспортування їх на об'єкти (в разі наявності);
21. Документи, що підтверджують факт виплати власним працівникам та субпідрядних організацій за роботу на вахті та за роз'їзний характер праці;
22. Табелі обліку робочого часу працівників на об'єктах;
23. Документи, що підтверджують загально-виробничі витрати по договорам та відображення їх в обліку;та
24. Оборотно-сальдові відомості по рах.201 «Сировина та матеріали», рах.205 «Будівельні матеріали» в розрізі об'єктів, рах. 104 «Машини та обладнання», рах. 105 «Траспортні засоби», рах. 106 «Інструменти, прилади, інвентар», 23 «Виробництво» та по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;
25. Документи, які підтверджують роботу будівельних машин та механізмів на об'єктах робіт;
26. Оплачені рахунки за електроенергію та воду, які придбавалися та були фактично використані на об'єкті (в разі наявності);
27. Чи залучались підрядником для виконання робіт по укладеним з замовником договорам генерального підряду субпідрядники;
28. В разі, якщо для виконання робіт по договорам, які укладались та виконувались між замовником та підрядником, залучались субпідрядники - надати інформацію про обсяги поставлених товарів, виконаних робіт (наданих послуг) в розрізі субпідрядників та документи, які підтверджують постачання товарів, виконання робіт, надання послуг, оплату за такі товари (роботи, послуги) та стан розрахунків з ними;
29. В разі, якщо підрядник для виконання робіт по укладеним з замовником договорам залучались субпідрядники для постачання товарів (в тому числі тих, які використовувались для виконання робіт та надання послуг) - надати перевізні документи (товарно-транспортні накладні та інші), які підтверджують перевезення (доставку) таких товарів до об'єкту робіт.
30. Документи (договори, накладні, товарно-транспортні накладні, ордери, платіжні доручення та інше) щодо утилізації та/або зберігання підрядником будівельного сміття, ґрунту та матеріалів отриманого від розробки та демонтажу на об'єктах будівництва по укладеним з замовником договорам.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1