Справа № 487/6910/23
Провадження № 1-кс/487/1839/24
13.03.2024 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62023080030000343 від 21.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
04.03.2024 старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 за погодженням з заступником керівника Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62023080030000343 21.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі у кримінальному провадженні №62023080030000343:ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), АДРЕСА_2 (фактична адреса), щодо осіб, які є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: щодо розрахункового рахунку який кореспондується за номером банківської картки № НОМЕР_3 , яка становить банківську таємницю; документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за вказаними номерами банківських карток; відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 01.01.2023 року по 14.12.2023 (виписки руху грошових коштів); фото/відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах; відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час; перелік номерів мобільних операторів зв'язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання; ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу. Всі вищеперелічені відомості та документи надати у роздрукованому вигляді та електронному вигляді (на електронному носії інформації).
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що інформація про рух коштів, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити або спростувати обставини отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди, а також механізм розподілення коштів між учасниками злочину.
В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв'язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62023080030000343 від 21.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході проведення досудового розслідування 14.02.2024 за вчинення злочинів передбачених ч. 3 ст. 368 КК України повідомлено про підозру посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 :ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває на посаді: начальника групи ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуває на посаді офіцера групи ІНФОРМАЦІЯ_4 .
01.03.2024 в якості свідка було допитано військовослужбовця ОСОБА_12 , який повідомив що 13.12.2023 під час складання на нього адміністративного протоколу службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ним було надано грошові кошти у сумі 15 000 гривень за себе та двох інших військовослужбовців з метою отримання найменшого можливого адміністративного покарання, та 6000 гривень з цих грошових коштів було переведено на банківську картку військовослужбовця ОСОБА_13 № НОМЕР_3 .
Також відповідно до протоколу проведення НС(Р)Д та допиту свідка ОСОБА_12 встановлено, що військовослужбовець ОСОБА_13 вже не перший раз перебував у приміщенні ВСП та обізнаний про протиправний механізм отримання неправомірної вигоди.
Встановлено, що картка № НОМЕР_3 належить - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ).
На теперішній час виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до документів (виїмки), що містять банківську таємницю, які використовувались при отриманні неправомірної вигоди, а саме: документів на відкриття карткових рахунків; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2023 по 14.12.2023; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу; фото матеріали при знятті грошових коштів з банкоматів.
Таким чином, інформація про рух коштів, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити або спростувати обставини отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди, а також механізм розподілення коштів між учасниками злочину..
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі у кримінальному провадженні №62023080030000343:ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), АДРЕСА_2 (фактична адреса), щодо осіб, які є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: щодо розрахункового рахунку який кореспондується за номером банківської картки № НОМЕР_3 , яка становить банківську таємницю; документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за вказаними номерами банківських карток; відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 01.01.2023 року по 14.12.2023 (виписки руху грошових коштів); фото/відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах; відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час; перелік номерів мобільних операторів зв'язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання; ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу. Всі вищеперелічені відомості та документи надати у роздрукованому вигляді та електронному вигляді (на електронному носії інформації).
Зобов'язати посадових осіб банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначені речі та документи.
Ухвала дійсна до 13.05.2024 року (включно).
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1