Справа № 930/87/24
№ 1-кс/930/173/24
13.03.2024 року.
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавачки СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12023025070000006 від 08.01.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Немирівського районного суду звернулася дізнавачка СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12023025070000006 від 08.01.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 07.01.2024 до чергової части ВП № 5 надійшла письмова заяка від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 07.01.2024 невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону Iphone 11, заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн, які ОСОБА_5 перерахувала на номера банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Спілкування здійснювалось за допомогою месенжера «Telegram».
Відомості про дану подію 08.01.2024 внесено до ЄРДР за №12024025070000006 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведених слідчих (розшукових) було встановлено, що 07.01.2024 ОСОБА_5 на сайті «OLX» знайшла оголошення з приводу продажу мобільного телефону «іРhone 11» за ціною 5000 тис грн..
07.01.2023 ОСОБА_5 написала особі, яка виставила дане оголошення, з приводу придбання телефону «іРhone 11», невідома особа представилась як ОСОБА_6 та попросила, щоб ОСОБА_5 написала в месенджері «Telegram» на сторінку- « ОСОБА_7 ».
В подальшому під час спілкування в месенджері «Telegram» ОСОБА_5 скинули посилання сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 перейшла за даним посиланням, де було зазначено номер банківської карти НОМЕР_1 та суму до сплати в розмірі 5000 тис. гривень. Після того як ОСОБА_5 здійснила оплату та повідомила про це продавцю, продавець повідомив про помилку та сказав, що оплата не пройшла через те,що в графі « Призначення платежу» не було зазначено «OLX», після чого ОСОБА_5 повідомили, що даний платіж в розмірі 5000 тис. грн. потрібно повторити, а попередні кошти їй буде повернуто, ОСОБА_5 ще одним платежем перерахувала кошти на банківську карту НОМЕР_1 . Після того як ОСОБА_5 повідомила, що кошти перераховано, їй сказали, що вище зазначена карта заблокована та потрібно скинути ще 5000 тис. грн. на карту іншого банку, а саме: НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробила. Після цього грошові кошти їй повернуто не було, а товар так і не надійшов у власне користування.
В ході огляду вилученої банківської інформації по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 було встановлено, що з даної карти 07.01.2024 після зарахування коштів потерпілої було здійснено транзакцію 07.01.2024 о 14:21 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про здійснені видаткові фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду, місця здійснення фінансових операцій та реквізитів по карті НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00:00 год 01.01.2024 по теперішній час.; відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з банківської картки НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год 01.01.2024 по теперішній час; інформації про власника банківської картки НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду, анкета заявка про приєднання до умов та правил надання банківських послуг тощо).
Дізнавачка СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавачки СД відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансові операції по карті НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по теперішній час, у тому числі платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, а також надати фото-, відео- матеріали з камер розташованих в банкоматах на яких зафіксовано здійснення операцій з даної картки.
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення ст. дізнавачем СД відділу поліції №5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_8 , або дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_9 , або начальником СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 , або дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , або оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , або старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , 5169155118700770.
Роз'яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1