Справа № 761/1682/24
Провадження № 1-кс/761/1806/2024
19 січня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №72023000110000046 від 19.06.2023,-
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №72023000110000046 від 19.06.2023.
Клопотання мотивовано тим, що ухвалою Київського апеляційного суду від 01.11.2023 задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- трудові книжки в кількості 33 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Філпет»;
- трудові книжки в кількості 44 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Укрпет»;
- трудові книжки в кількості 43 штуки по ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , які містяться в картонній коробці;
- трудові книжки в кількості 58 штук по ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 ;
- трудові книжки звільнених осіб під час війни в кількості 11 штук;
- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 1 444 145 грн.,
- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 151 475 грн.;
- конверти прямокутні великі в кількості 8 штук з банківськими картками;
- конверти прямокутні маленькі в кількості 6 штук з банківськими картками;
- дискета TDK MF-2HD в кількості 1 шт.
Задовольняючи апеляційну скаргу та клопотання прокурора, суд виходив з того, що вилучене майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, а також є об'єктом, що містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У клопотанні заявник зазначає, що стороною обвинувачення не наведено об'єктивних даних, які б підтверджували, що вилучене майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України, зберегло сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вважає, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
У зв'язку з викладеним, заявник просить скасувати арешт вищезазначеного майна, накладеного ухвалою Київського апеляційного суду від 01.11.2023.
Заявник у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись при цьому на необхідність арешту майна з метою забезпечення заходу кримінального провадження.
Вивчивши клопотання про скасування арешту майна та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
У судовому засіданні встановлено, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000110000046 від 19.06.2023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 01.11.2023 накладено арешт на майно, яке було вилучене під час проведеного обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:
- трудові книжки в кількості 33 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Філпет»;
- трудові книжки в кількості 44 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Укрпет»;
- трудові книжки в кількості 43 штуки по ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , які містяться в картонній коробці;
- трудові книжки в кількості 58 штук по ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 ;
- трудові книжки звільнених осіб під час війни в кількості 11 штук;
- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 1 444 145 грн., а саме:
- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 181 475 грн., а саме:
- конверти прямокутні великі в кількості 8 штук з банківськими картками;
- конверти прямокутні маленькі в кількості 6 штук з банківськими картками;
- дискета TDK MF-2HD в кількості 1 шт.
Відповідно до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, зокрема, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
З ухвали Київського апеляційного суду від 01.11.2023 вбачається, що при вирішенні питання про накладання арешту суд виходив з того, що вищевказане майно, яке було вилучене під час проведеного обшуку за адресою АДРЕСА_1 , повністю відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України.
Так, на час розгляду слідчим суддею даного клопотання про скасування арешту майна, встановлено, що арешт накладено обгрунтовано, та заявником у клопотання та доданих до нього матеріалів не доведено факт незаконності накладеного арешту ухвалою суду. Обставини, якими обґрунтовувався арешт не перестали існувати, а необхідність у подальшому продовженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даний час не відпала, оскільки застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя, розглянувши клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд, дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання про скасування арешту майна.
Керуючись ст.ст. 98, 170, 174, 309, 372КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №72023000110000046 від 19.06.2023, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 23.01.2024.
Слідчий суддя ОСОБА_1