Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2236/24
07 березня 2024 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «БК Теплобуд» та ТОВ «Д-Групп Констракшн» адвоката ОСОБА_3 , прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «БК Теплобуд» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-Групп Констракшн» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42021100000000170 від 12.03.2021,
До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ «БК Теплобуд» та ТОВ «Д-Групп Констракшн» про скасування арешту майна.
В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалами слідчих суддів у кримінальному провадженні № 42021100000000170 від 12.03.2021 було накладено арешт на грошові кошти на рахунках ТОВ «БК Теплобуд» та ТОВ «Д-Групп Констракшн». Арештовані на рахунках товариств грошові кошти не мають жодного відношення до кримінального провадження і, на думку заявника, не є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України. Походження грошових коштів підтверджується документами господарської діяльності товариств, кошти є результатом господарської діяльності. Посадові особи товариств не мають жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні. Внаслідок незаконного та необґрунтованого застосування до товариств заходів забезпечення кримінального провадження заблоковано господарську діяльність.
Просила скасувати арешт майна, накладений ухвалами слідчих суддів Подільського районного суду м. Києва у справах №№ 758/4285/23, 758/78/24 та 758/78/24 та Печерського районного суду м. Києва у справах №№ 757/27111/23-к, 757/22432/23-к, 757/18925/23-к, а саме на грошові кошти товариств «БК Теплобуд» та «Д-Групп Констракшн», які знаходяться на рахунках в банківських установах, повний перелік яких зазначено у клопотанні.
Представник заявника в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 просив в задоволенні клопотання відмовити, оскільки арешт накладено обгрунтовано та потреба у його застосуванні не відпала.
Заслухавши думку учасників справи, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.
В судовому засіданні встановлено, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №?42021100000000170 від 12.03.2021, яке було об'єднано з кримінальним провадженням №42023102070000132 від 23.05.2023 та кримінальним провадженням №?42023102070000102 від 02.05.2023 (основний номер КП 42021100000000170) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за матеріалами Держфінмоніторингу стосовно неправомірних дій посадових та службових осіб КП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за попередньою змовою з підрядними організаціями, які перераховують на рахунки ТОВ «Еко-Буд-Трейд», ТОВ «Сітілайт Форм» та інших, бюджетні грошові кошти з метою їх розкрадання під час будівництва об'єкта «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» в рамках договору №11.04-17 від 11.04.201.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 19.04.2023 у справі № 758/4285/23 у кримінальному провадженні №42021100000000170 від 12.03.2021 було накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках, зокрема: ТОВ «БК ТЕПЛОБУД» (код ЄДРПОУ 32386861), які знаходяться на рахунках наступних банків: НОМЕР_1 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»); НОМЕР_2 (МФО 899998, Казначейство України (електронні адм. подат); - НОМЕР_3 (МФО 380634, ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»); НОМЕР_4 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»); НОМЕР_5 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»).
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.06.2023 у справі № 757/27111/23-к (кримінальне провадження № 42023102070000132 від 23.05.2023) було накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках зокрема ТОВ «БК ТЕПЛОБУД», які знаходяться на рахунках наступних банків: НОМЕР_1 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»); НОМЕР_3 (МФО 380634, ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»); НОМЕР_4 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»); НОМЕР_5 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»). НОМЕР_6 (МФО 322540, АТ «КІБ»). НОМЕР_7 (МФО 322540, АТ «КІБ»).
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2023 у справі № 757/22432/23-к (кримінальне провадження № 42023102070000132 від 23.05.2023) було накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках зокрема ТОВ «БК ТЕПЛОБУД», які знаходяться на рахунках наступних банків: НОМЕР_1 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»); НОМЕР_3 (МФО 380634, ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»); НОМЕР_4 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»); НОМЕР_5 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»); НОМЕР_6 (МФО 322540, АТ «КІБ»); НОМЕР_7 (МФО 322540, АТ «КІБ»).
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10.05.2023 у справі № 757/18925/23-к (кримінальне провадження №42023102070000102 від 02.05.2023) було накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках зокрема ТОВ «БК ТЕПЛОБУД», які знаходяться на рахунках наступних банків: НОМЕР_1 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»); НОМЕР_3 (МФО 380634, ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»); НОМЕР_4 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»); НОМЕР_5 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»).
Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 04.01.2024 у справі № 758/78/24 було накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках зокрема ТОВ «БК ТЕПЛОБУД», які знаходяться на рахунках наступних банків: НОМЕР_8 (МФО 280523, АТ «КБ ГЛОБУС»).
Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 04.01.2024 у справі № 758/78/24 було накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, знаходяться на банківських рахунках зокрема ТОВ «Д-Групп Констракшн» (код ЄДРПОУ 41894985), які знаходяться на рахунках наступних банків: НОМЕР_9 (МФО 306500, АТ АБ «РАДАБАНК»); НОМЕР_10 (МФО 280523, АТ «КБ ГЛОБУС»); НОМЕР_11 (МФО 380634, ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»).
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2023 у справі № 757/22432/23-к було накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках зокрема ТОВ «Д-Групп Констракшн» (код ЄДРПОУ 41894985), які знаходяться на рахунках наступних банків: НОМЕР_12 (МФО 325365, АТ «КРЕДОБАНК»); НОМЕР_13 (МФО 325365, АТ «КРЕДОБАНК»); НОМЕР_14 (МФО 380281, АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ); НОМЕР_15 (МФО 322001, АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»).
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.06.2023 у справі № 757/27111/23-к (кримінальне провадження №?42023102070000132 від 23.05.2023) було накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках зокрема ТОВ «Д-Групп Констракшн» (код ЄДРПОУ 41894985), які знаходяться на рахунках наступних банків: НОМЕР_12 (МФО 325365, АТ «КРЕДОБАНК»); НОМЕР_13 (МФО 325365, АТ «КРЕДОБАНК»); НОМЕР_15 (МФО 322001, АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»); НОМЕР_16 (МФО 322540, АТ «КІБ»); НОМЕР_17 (МФО 322540, АТ «КІБ»).
Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 15.12.2023 у справі № 758/15200/23 було накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Д-Групп Констракшн» (код ЄДРПОУ 41894985), які знаходяться на рахунках наступних банків: НОМЕР_12 (МФО 325365, АТ «КРЕДОБАНК»); НОМЕР_13 (МФО 325365, АТ «КРЕДОБАНК»); НОМЕР_18 (МФО 325365, АТ «КРЕДОБАНК»); НОМЕР_15 (МФО 322001, АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»); НОМЕР_19 (МФО 380526, АТ КБ «ГЛОБУС»); НОМЕР_16 (МФО 322540, АТ «КІБ»); НОМЕР_17 (МФО 322540, АТ «КІБ»).
Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 12.10.2023 у справі № 758/12099/23 було накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках зокрема ТОВ «Д-Групп Констракшн» (код ЄДРПОУ 41894985), які знаходяться на рахунках: НОМЕР_19 (МФО 380526, АТ КБ «ГЛОБУС»).
Арешти було накладено з метою збереження речових доказів в порядку ст. 170 КПК України.
За клопотанням представника ТОВ «БК Теплобуд» та ТОВ «Д-Групп Констракшн» адвоката ОСОБА_3 в судовому засіданні до матеріалів клопотання долучено копію листа-відповіді на адвокатський запит від 05.03.2024.
Як вбачається з відповіді заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , службовим та посадовим особам ТОВ «БК Теплобуд» та ТОВ «Д-Групп Констракшн» про підозру у кримінальному провадженні 42021100000000170 від 12.03.2021 не повідомлялося. Службові особи вказаних товариств процесуального статусу у кримінальному провадженні не мають, а в їх діях не встановлено ознак кримінальних правопорушень. У вказаному кримінальному провадженні не встановлено обставин, які вказують на причетність службових осіб ТОВ «БК Теплобуд» та ТОВ «Д-Групп Констракшн» до вчиненого кримінального правопорушення, а досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводилося не у відношенні службових осіб вказаних товариств.
Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи заявника про наявність підстав для скасування арешту, накладеного на належні ТОВ «БК Теплобуд» та ТОВ «Д-Групп Констракшн» грошові кошти, що знаходяться на зазначених у клопотанні та ухвалі суду банківських рахунках, є обґрунтованими, підтверджені належними доказами, у зв'язку з чим арешт підлягає скасуванню.
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що на даний час потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна.
За таких обставинслідчий суддя вважає, що клопотання ТОВ «БК Теплобуд» та ТОВ «Д-Групп Констракшн'про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42021100000000170 від 12.03.2021 підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «БК Теплобуд» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-Групп Констракшн» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42021100000000170 від 12.03.2021 - задовольнити.
Арешт, накладений:
-ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 19.04.2023 у справі № 758/4285/23 у кримінальному провадженні №42021100000000170 від 12.03.2021 на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках, зокрема: ТОВ «БК ТЕПЛОБУД» (код ЄДРПОУ 32386861), які знаходяться на рахунках наступних банків: НОМЕР_1 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»); НОМЕР_2 (МФО 899998, Казначейство України (електронні адм. подат); - НОМЕР_3 (МФО 380634, ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»); НОМЕР_4 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»); НОМЕР_5 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»);
-ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.06.2023 у справі № 757/27111/23-к (кримінальне провадження № 42023102070000132 від 23.05.2023) на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках зокрема ТОВ «БК ТЕПЛОБУД», які знаходяться на рахунках наступних банків: НОМЕР_1 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»); НОМЕР_3 (МФО 380634, ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»); НОМЕР_4 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»); НОМЕР_5 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»). НОМЕР_6 (МФО 322540, АТ «КІБ»). НОМЕР_7 (МФО 322540, АТ «КІБ»);
-ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2023 у справі № 757/22432/23-к (кримінальне провадження № 42023102070000132 від 23.05.2023) на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках зокрема ТОВ «БК ТЕПЛОБУД», які знаходяться на рахунках наступних банків: НОМЕР_1 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»); НОМЕР_3 (МФО 380634, ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»); НОМЕР_4 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»); НОМЕР_5 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»); НОМЕР_6 (МФО 322540, АТ «КІБ»); НОМЕР_7 (МФО 322540, АТ «КІБ»);
-ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10.05.2023 у справі № 757/18925/23-к (кримінальне провадження №42023102070000102 від 02.05.2023) на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках зокрема ТОВ «БК ТЕПЛОБУД», які знаходяться на рахунках наступних банків: НОМЕР_1 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»); НОМЕР_3 (МФО 380634, ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»); НОМЕР_4 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»); НОМЕР_5 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»);
-ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 04.01.2024 у справі № 758/78/24 на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках зокрема ТОВ «БК ТЕПЛОБУД», які знаходяться на рахунках наступних банків: НОМЕР_8 (МФО 280523, АТ «КБ ГЛОБУС»);
-ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 04.01.2024 у справі № 758/78/24 на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, знаходяться на банківських рахунках зокрема ТОВ «Д-Групп Констракшн» (код ЄДРПОУ 41894985), які знаходяться на рахунках наступних банків: НОМЕР_9 (МФО 306500, АТ АБ «РАДАБАНК»); НОМЕР_10 (МФО 280523, АТ «КБ ГЛОБУС»); НОМЕР_11 (МФО 380634, ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»);
-ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2023 у справі № 757/22432/23-к на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках зокрема ТОВ «Д-Групп Констракшн» (код ЄДРПОУ 41894985), які знаходяться на рахунках наступних банків: НОМЕР_12 (МФО 325365, АТ «КРЕДОБАНК»); НОМЕР_13 (МФО 325365, АТ «КРЕДОБАНК»); НОМЕР_14 (МФО 380281, АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ); НОМЕР_15 (МФО 322001, АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»);
-ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.06.2023 у справі № 757/27111/23-к (кримінальне провадження №?42023102070000132 від 23.05.2023) на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках зокрема ТОВ «Д-Групп Констракшн» (код ЄДРПОУ 41894985), які знаходяться на рахунках наступних банків: НОМЕР_12 (МФО 325365, АТ «КРЕДОБАНК»); НОМЕР_13 (МФО 325365, АТ «КРЕДОБАНК»); НОМЕР_15 (МФО 322001, АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»); НОМЕР_16 (МФО 322540, АТ «КІБ»); НОМЕР_17 (МФО 322540, АТ «КІБ»);
-ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 15.12.2023 у справі № 758/15200/23 на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Д-Групп Констракшн» (код ЄДРПОУ 41894985), які знаходяться на рахунках наступних банків: НОМЕР_12 (МФО 325365, АТ «КРЕДОБАНК»); НОМЕР_13 (МФО 325365, АТ «КРЕДОБАНК»); НОМЕР_18 (МФО 325365, АТ «КРЕДОБАНК»); НОМЕР_15 (МФО 322001, АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»); НОМЕР_19 (МФО 380526, АТ КБ «ГЛОБУС»); НОМЕР_16 (МФО 322540, АТ «КІБ»); НОМЕР_17 (МФО 322540, АТ «КІБ»);
-ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 12.10.2023 у справі № 758/12099/23 на грошові кошти у будь-якій валюті та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках зокрема ТОВ «Д-Групп Констракшн» (код ЄДРПОУ 41894985), які знаходяться на рахунках: НОМЕР_19 (МФО 380526, АТ КБ «ГЛОБУС») - скасувати.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_6