пр. № 1-кс/759/1855/24
ун. № 759/4999/24
12 березня 2024 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023110400000006 від 21.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України,
12.03.2024 до суду надійшло вищезазначене клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Біла Церква Київської області здійснюється протиправна схема виготовлення та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів (ветеринарних препаратів) організованою групою осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють виготовлення та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів (ветеринарних препаратів) відомих іноземних компаній.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник - ОСОБА_4 , засновники ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ) 18.04.2019 отримало ліцензію на «Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів» за № 348.
Маючи технічні можливості, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), налагодили виробництво та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів (ветеринарних препаратів) відомих іноземних компаній, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_7 , S.A.), яка належить групі компаній ІНФОРМАЦІЯ_6 (Іспанія); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка належить групі компаній ІНФОРМАЦІЯ_10 (Болгарія); ІНФОРМАЦІЯ_11 (Словенія).
При цьому, на території України наявні та здійснюють господарську діяльність офіційні дистриб?ютори вказаних торгових компаній, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ), яка належить групі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Іспанія) - офіційний дистриб?ютор на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Голландия) - офіційний дистриб?ютор на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка належить групі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Болгарія) - не має офіційного дистриб?ютори на території України; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Словенія) - офіційний дистриб?ютор на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Окрім того, у схемі задіяний у якості фармацевта та технолога з виробництва ветпрепаратів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який відповідає за розвиток бізнесу та збут фальсифікованої продукції за допомогою ФОП « ОСОБА_9 ».
З метою реалізації фальсифікованих ветпрепаратів іноземного походження на території Київської області та м. Києва, залучено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , керівник - ОСОБА_10 , засновник - ОСОБА_4 та ОСОБА_11 ) та ФОП « ОСОБА_11 ».
Окрім того, відповідно до наявних даних, ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_6 » здійснює реалізацію завідомо фальсифікованих лікарських засобів (ветеринарних препаратів) відомих іноземних компаній до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ НВІ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
Також оперативним підрозділом встановлено, що реалізація фальсифікованих лікарських препаратів здійснюється через ряд підприємств та фізичних осіб підприємців, які використовують банківські рахунки, а саме:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківські рахунки: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) банківські рахунки: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;
-ФОП « ОСОБА_5 » банківські» рахунки: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;
-ФОП « ОСОБА_4 » банківські» рахунки: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;
-ОСОБА_9 банківські рахунки: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;
-ФОП « ОСОБА_6 » банківські рахунки: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;
ФОП « ОСОБА_11 » банківські рахунки: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011р. у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов'язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-
клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023110400000006 від 21.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_64 , код банку (МФО): НОМЕР_65 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії наступних електронних документів: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому
і електронному носіях по розрахунковим рахунком НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_29 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_63 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи,
на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.01.2021 по теперішній час; довідки про стан рахунків: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_29 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_63 за період з 01.01.2021 по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1