11.03.2024 Справа № 756/2913/24
Номер справи 756/2913/24
Номер провадження 1-кс/756/633/24
11 березня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024100050000191 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 12024100050000191 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про власника та операції банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2024 о 09 год. 29 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувала ОСОБА_5 , з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила назвати код, після виконання вказаних дій, невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими
коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду 6453 грн.
В органу досудового розслідування існують всі підстави вважати, що вищезазначений банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого викрадено грошові кошти, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином. Подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять задовольнити.
Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого вони знаходяться.
Ураховуючи неявку сторін, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги їх позицію викладену в заяві, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 12024100050000191 від 19 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи вище викладене, існують всі підстави вважати, що вищезазначений банківський рахунок НОМЕР_2 , із банківською картою № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 використаний, як об'єкт вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчим доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.
Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчий суддя також звертає увагу, на необхідність урахування органом досудового розслідування принципів ЄСПЛ, який виходить із того, що ефективність розслідування включає вимоги щодо оперативності та розумної швидкості. Навіть якщо існують обставини, які перешкоджають прогресу розслідування в конкретній ситуації, оперативне реагування національних органів влади є надзвичайно важливим для підтримання віри громадян в їх відданість принципам верховенства права та здатність запобігати проявам сприяння незаконним діям або терпимості до них (рішення у справах «Риженко проти України», «Silih v. Slovenia»).
Слідчим не обґрунтовано необхідність встановлення максимального строку дії ухвали в два місяці, передбаченого п.7 ст.164 КПК України, тому вважаю що місячний термін дії ухвали достатній для реалізації отримання тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024100050000191 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчій СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів:
- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та закріплених за номером банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам у період часу з 09 год. 20 хв. по 09 год. 50 хв. 18 січня 2024 року;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 );
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської карточки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 );
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 09 год. 20 хв. по 09 год. 50 хв. 18 січня 2024 року із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 09 год. 20 хв. по 09 год. 50 хв. 18 січня 2024 року;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 09 год. 20 хв. по 09 год. 50 хв. 18 січня 2024 року;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської карточки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 09 год. 20 хв. по 09 год. 50 хв. 18 січня 2024 року;
- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської карточки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу з 09 год. 20 хв. по 09 год. 50 хв. 18 січня 2024 року;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по
рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської карточки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 09 год. 20 хв. по 09 год. 50 хв. 18.01.2024;
- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 09 год. 20 хв. по 09 год. 50 хв. 18.01.2024.
Роз'яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1