Справа № 462/1951/24
провадження 1-кс/462/526/24
12 березня 2024 року м. Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024141390000193 від 22.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановив:
слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2024 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож., за адресою: АДРЕСА_2 , в котрій просить прийняти міри до невідомої особи котра 19.02.2024 близько 12:00 год, під приводом надання фінансової допомоги від ООН, шляхом фішингу, заволоділа його грошовими коштами із його банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 трьома транзакціями у загальній сумі 20600 грн шляхом переказу грошових коштів на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Згідно з показів потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він користується банківськими картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки яких НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
19.02.2024 року близько 12:00 год перебуваючи за місцем свого поживання за вищевказаною адресою, переглядаючи у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сайти про надання медичної допомоги для ветеранів війни та сайти із продажу меблів, на екрані мобільного телефону потерпілого з'явилося вікно із рекламою наступного змісту «як отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_5 та організацій у сумі 6500 грн» та внизу цієї реклами був надпис отримати допомогу. ОСОБА_5 натиснув на дану кнопку отримати допомогу та одразу появилось наступне вікно у якому потрібно було вибрати банк, після чого останній вибрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки являється його користувачем та має відкрито там соціальну карту рахунок якої НОМЕР_2 та пенсійну карту рахунок якої НОМЕР_3 . Вибравши банк одразу появилось вікно у якому потрібно було вказати номер банківської карти на котру повинна була прийти допомога, потерпілий вказав у даному вікні номер своєї пенсійної карти (номер якої не пригадую, оскільки після зняття коштів одразу заблокував свої банківські картки та знищив їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 ) та після цього знову з'явилось вікно у якому було потрібно ввести пінкод банківської карти. ОСОБА_5 , двічі вводив пінкод від своєї карти, однак він був невірним і на екрані появилось повідомлення, що при введені невірного паролю на третій раз банківську карту буде заблоковано. На третій раз введення пінкоду він був вірний, та як тільки останній ввів пінкод від банківської карти він одразу побачив смс повідомлення із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зняття грошових коштів із його банківських рахунків, а саме: із соціальної карти номер рахунку якої НОМЕР_2 одним платежем у сумі 8500 грн та із пенсійної карти рахунок якої НОМЕР_3 двома платежами у сумах 8100 та 4000 грн, шляхом переказу на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Під час того як він переглядав історію зняття грошових коштів та робив скриншоти переказів останній побачив що на його соціальній карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було мінус 8000 грн (зняття в борг, з перевищенням ліміту), та коли він через 15-20 хвилин знову перевірив рахунок даного боргу вже не було. Загальна сума завданої шкоди становить 20600 грн.
Зазначає, що враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, а також те, що банківські рахунки ОСОБА_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення.
Слідча зазначає, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, із можливістю їх подальшого вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.
У зв'язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
У судове засідання учасники процесу не з'явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.
Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з'явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Щодо клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, судом встановлено, що відповідно до Постанови від 13.06.2022 року № 118 про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України - Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 -втратила чинність, тому клопотання слідчого в цій частині є необґрунтованим, що не позбавляє права слідчого звернутися до слідчого судді із таким клопотанням, належно обґрунтувавши його.
Стосовно клопотання слідчого про надання можливості вилучити оригінали документів, інформації, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то таке є необґрунтованим та передчасним.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до інформації та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів та інформації, а саме:
- проведених трансакцій банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , котрі належать ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомостей про рух грошових коштів у період часу з 19.02.2024 року по 20.02.2024 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 19.02.2024 року по 20.02.2024 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 19.02.2024 року по 20.02.2024 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1