441/2545/23
1-кс/441/128/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.03.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023142440000151 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2023, -
СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023142440000151, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.
01.03.2024 начальник СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію про місця зняття грошових коштів з означеного рахунку, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дату та час входу, ІР-адреси, номери телефонів, інше, що є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Начальник СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у заяві від 01.03.2024 клопотання підтримала з мотивів у ньому наведених, просила про розгляд такого за її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився.
Вивчивши клопотання, додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12023142440000151 від 19.10.2023, доходжу наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю. Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Із змісту клопотання від 01.03.2024 та долучених до нього документів убачається, що СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області 19.10.2023 за № 12023142440000151, внесено до ЄРДР відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно постанови начальника СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 29.02.2024 створено групу дізнавачів для розкриття та розслідування вищеозначеного кримінального правопорушення в складі: начальника СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачів СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , старшого дільничого офіцера поліції відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , інспектора СРПП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 .
Враховуючи той факт, що відомості про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію про місця зняття грошових коштів з означеного рахунку, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дату та час входу, ІР-адреси, номери телефонів, інше, про які просить дізнавач, можуть сприяти встановленню обставин у кримінальному провадженні, доходжу висновку про задоволення клопотання в цій частині.
Разом з цим, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, такий не може надаватися співробітникам оперативного підрозділу, останні вправі виконувати доручення дізнавача, у випадках установлених КПК України (п. 3 ч. 2 ст. 40-1).
Уповноважені особи іншого підрозділу Національної поліції України, зокрема старший дільничий офіцер поліції ОСОБА_7 та інспектор СРПП ОСОБА_8 уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, виключно в межах компетенції, передбаченої кримінально-процесуальним законом.
Підстав для розгляду клопотання у закритому судовому засіданні, без виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч. 2 ст. 163 КПК України) з мотивів наведених начальником СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні, не убачаю.
Керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 в період з моменту відкриття рахунку по 08.03.2024 із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, в т.ч. відомості про здійснені платежі, перекази за вищевказаний період, а також інформацію щодо:
- юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська карта № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних особи, на ім'я якої відкрито рахунок (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса, засоби зв'язку та інші дані клієнта Банку);
- руху коштів (виписка) по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по 08.03.2024, з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях);
- транзакції з використанням банківської картки № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по 08.03.2024 із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за вказаний період;
- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата та час входу, ІР адреси, номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет-Клієнт-Банк», дані про обладнання (ідентифікуючі ознаки пристроїв), яке використовувалось для зазначених цілей (операційна система, версія, браузер);
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначений період;
- конвертації коштів, сплату послуг в системі «Інтернет-Банкінг» (із зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначений період;
- місця зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозапису з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах у зазначений період,
з можливістю вилучення копій зазначених документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9 -Онуфер