Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2714/24
08 березня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування,
Cлідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 звернувся з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадженні №12023100070002526 від 08.12.2023 до 5 місяців.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП в місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023100070002526 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у власності ОСОБА_7 , громадянки російської федерації знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером:3210900000:01:018:0024, на якій розташований об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , який належить їй на підставі Договору дарування земельної ділянки від 15.08.2007 р. №2-1993 (Ірпінська М-ДНК).
Так, встановлено, що у період часу з липня 2023 року по листопад 2023 року, у невстановленому місці, у групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером:3210900000:01:018:0024 та об'єкту нерухомого майна, житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, шляхом підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, група невстановлених на теперішній час досудовим слідством осіб, в період часу з липня 2023 року по листопад 2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливою метою, залучила до своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою використання його безпосередньо паспортних даних під час підроблення правовстановлюючого документу на земельну ділянку з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024 та об'єкту нерухомого майна, житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який би надавав змогу вчинити реєстраційні дії.
В подальшому, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_4 та групою невстановлених на теперішній час досудовим слідством осіб, у період часу з липня 2023 року по листопад 2023 року, у невстановленому під час досудового розслідування місці, організовано виготовлення підробленого договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024, із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 27.05.2010 між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час досудовим слідством особами, керуючись злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, з метою уникнення стягнення вказаного майна в дохід держави, звернувся до Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області, для проведення державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, а саме житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, встановлено, що 03.07.2023, у денний час доби, ОСОБА_4 , подав заяву щодо проведення державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., з, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надавши підроблений договір купівлі-продажу від 29.05.2010. Розгляд вказаної заяви доручено державному реєстратору Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_9 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2023, в денний час доби, державний реєстратор ОСОБА_9 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 та групи невстановлених осіб, не здійснила жодних заходів, спрямованих на встановлення наявності зареєстрованого права власності за ОСОБА_7 вказаного об'єкта нерухомості.
Внаслідок свого несумлінного ставлення до виконання обов'язків, ОСОБА_9 , 06.07.2023, у денний час доби, в порушення вимог законодавства, провела державну реєстрацію права власності на вказаний об'єкт нерухомого майна житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., за ОСОБА_4 та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за реєстраційним номером 2761231832080.
В подальшому, з метою досягнення свого злочинного умислу, ОСОБА_4 наприкінці жовтня 2023 року в денний час доби, керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, на виконання спільного кримінально-протиправного плану, діючи умисно, за попередньою змовою з особою на ім'я ОСОБА_10 (повних анкетних даних не встановлено), та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, запропонували придбати ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 земельну ділянку з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024 на якій розташований об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , на що останній погодився та надав у вигляді завдатку грошову суму, зокрема: спочатку в розмірі 5000 доларів США, а потім 2000 доларів США та 3000 Доларів США особі на ім'я ОСОБА_10 (повних анкетних даних не встановлено).
З цією метою, ОСОБА_4 будучи усвідомленим в тому, що на земельну ділянку з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024 на якій розташований об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 є реальний покупець, продовжуючи виконання свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном та отримання грошового прибутку, 23.11.2023, подав заяву щодо проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024 на якій розташований об'єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надавши підроблений договір купівлі-продажу від 29.05.2010. Розгляд вказаної заяви доручено державному реєстратору Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_12 .
В подальшому, 23.11.2023, в денний час доби, державний реєстратор ОСОБА_12 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 та групи невстановлених осіб, не здійснила жодних заходів, спрямованих на встановлення наявності зареєстрованого права власності за ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024.
Внаслідок свого несумлінного ставлення до виконання обов'язків, ОСОБА_12 , цього ж дня, у денний час доби, в порушення вимог законодавства, провела державну реєстрацію права власності на вказаний об'єкт нерухомого майна за ОСОБА_4 та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за реєстраційним номером 2837842632109.
З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_11 прибути 11.12.2023 до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні 640, з метою оформлення та посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024, на якій розташований об'єкт нерухомого майна, житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, ОСОБА_4 11.12.2023 приблизно о 14.00 годині, керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, на виконання спільного кримінально-протиправного плану, діючи умисно, за попередньою змовою з особою на ім'я ОСОБА_10 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, перебуваючи разом з ОСОБА_11 в приміщенні нотаріуса за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024, посвідчений нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розуміючи, що його дії сприяють незаконному відчуженню об'єкта нерухомого майна, надав приватному нотаріусу ОСОБА_13 зазначений документ з метою оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: 3210900000:01:018:0024, на якій розташований об'єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак, спільний злочинний умисел ОСОБА_4 та групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб, щодо заволодіння чужим майном, до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, бо хоча виконали усі дії, які вважали за необхідними для доведення злочину до кінця, однак не змогли розпорядитися вказаним майном, оскільки приватним нотаріусом ОСОБА_13 були виявлені ознаки підробки документів, про що приватний нотаріус повідомив правоохоронні органи та ОСОБА_4 затримано на місці вчинення кримінального правопорушення.
У вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого.
12 грудня 2023 року у ході здійснення досудового розслідування у кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023100070002526 від 08.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 08.02.2024 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.
Трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 12.03.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення певних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: необхідно допитати в якості підозрюваного ОСОБА_4 , отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи, встановити та допитати ОСОБА_14 , отримати висновок будівельно-оцінюючої експертизи, допитати приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_15 , провести впізнання за фотознімками у нотаріуса ОСОБА_15 , та ОСОБА_13 , витребувати в порядку ст.93 КПК України, записи з камер відеоспостереження з банку АТ «ПУМБ» в якому здійснювалось перерахування грошових коштів за нотаріальні послуги, здійснити тимчасовий доступ до документів, що зберігається в державного реєстратора Баришівської селищної ради Броварського району Київської області.
Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки за результатами їх проведення будуть отримані відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.
Найкоротшим строком, необхідним для виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні є строк, не менше двох місяців.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Підозрюваний проти задоволення клопотання не заперечив.
Дослідивши доводи сторони обвинувачення та захисту, а також надані ними матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження (ч. 1 ст. 219 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).
При цьому, згідно ч. 5 ст. 115 КПК при обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК).
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 4 ст. 219 КПК).
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 294 КПК строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Слідчим суддею з'ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12023100070002526 від 08.12.2023 в межах якого 12.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч.2 ст. 15, ч.4 ст.190 КК України.
Востаннє строк досудового розслідування кримінального провадження продовжувався до трьох місяців постановою керівника Подільської окружної прокуратури від 08.02.2024, що обґрунтовано необхідністю допиту у якості підозрюваного ОСОБА_4 , призначення судово-почеркознавчої експертизи; встановити та допитати ОСОБА_14 ; призначити будівельно-оцінюючу експертизу; отримати висновки призначених експертиз; допитати приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_16 ; провести впізнання за фотознімками у нотаріуса ОСОБА_15 та ОСОБА_17 ; витребувати в порядку ст.93 КПК України, записи з камер відеоспостереження з банку АТ «ПУМБ» в якому здійснювалось перерахування грошових коштів за нотаріальні послуги; здійснити тимчасовий доступ до документів, що зберігається в державного реєстратора Баришівської селищної ради Броварського району Київської області.
Дане клопотання про продовження строку досудового розслідування обґрунтовано, крім вищезазначеного, необхідністю отримання висновків вищезазначених експертиз.
Слідчий суддя погоджується з доводами автора клопотання стосовно необхідності проведення додаткових процесуальних дії, викладених в клопотанні, оскільки фактичні дані, які можуть бути здобуті за їх результатами, мають важливе значення у кримінальному провадженні.
У продовженні строку досудового розслідування слідчий суддя вбачає можливість досягнення всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, а сторона обвинувачення довела необхідність виконання ряду процесуальних дій, які неможливо здійснити з незалежних від неї причин до закінчення строку досудового розслідування.
Таким чином, дослідивши надані матеріали, вже проведені слідчі (розшукові) дії, процесуальні дії, які необхідно провести та обставини, що перешкоджали у їх здійсненні до завершення досудового розслідування саме у зазначені строки, обґрунтованість достатності часу для їх здійснення у випадку продовження строків досудового розслідування, а також враховуючи виняткову складність кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування.
Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309 КПК, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023100070002526 від 08.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 y вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023100070002526 від 08.12.2023 до 5 (п'яти) місяців, а саме до 12.05.2024.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1