Дата документу 28.02.2024Справа № 554/2043/24
Провадження № 1-кс/554/2842/2024
28.02.2024 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170460000094 від 19.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170460000094 від 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за фактом крадіжки грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового встановлено, що 19.02.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 18.02.2024 шляхом вільного доступу, в період введеного на території України воєнного стану, вчинила таємне викрадення грошових коштів з банківського карткового рахунку, емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритого на її ім'я двома переказами, а саме: о 15:50 год. в розмірі 38,31 год. а о 16:33 год. в розмірі 5747,13 грн., чим спричинила останній матеріальних збитків на загальну суму 5785,44 грн.
19.02.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170460000094, за ознаками ч.4 ст.185 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 18.02.2024 о 15:50 год. вона перебувала за місцем свого проживання де займалася своїми побутовими справами. У зазначений час на власний мобільний телефон у мобільному додатку «Привит-24», вона отримала про зняття грошових коштів у розмірі 38,31 грн. на що вона здивувалася, після чого за аналогічних обставин вона о 16:33 год. отримала повторно повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про здійснення ще однієї транзакції, однака вже у розмірі 5747, 13 грн. Несанкціоновані списання грошових коштів, відбулися з банківського карткового рахунку, емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритого на її ім'я. Після чого, 19.02.2024 вона вирішила звернутися до органів Національної поліції України де написала письмову заяву про встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, причетної до вчинення вказаної крадіжки грошових коштів.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту списання грошових коштів з банківського карткового рахунку, емітованого в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я потерпілої ОСОБА_3 , а також інформації про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківського карткового рахунку, емітованого в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 , а саме: про повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив'язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 18.02.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції та із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу (інтренет - банкінг); ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив'язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо;
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про списання грошових коштів з банківського карткового рахунку, емітованого в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 , відкритої на ім'я потерпілої ОСОБА_3 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення.
Враховуючи той факт, що банківський картковий рахунок, емітований в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 , знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Розглянути дане клопотання та надати дозвіл заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до інформації, а саме:
- Про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківського карткового рахунку, емітованого в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я потерпілої ОСОБА_3 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив'язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 18.02.2024 по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування);
- Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку, емітованому в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 за 18.02.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив'язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо;
Зобов'язати надати уповноважену особу АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1