Справа № 274/1701/24 Провадження № 1-кс/0274/440/24
11.03.24 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12024060480000195 від 24.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належним потерпілій ОСОБА_6 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даних карток, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса, які мобільні телефони були прив'язанні для входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вищевказаним рахункам і чи змінювалися вони, фото осіб з банкоматів, які знімали грошові кошти з вказаних карток, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 22.02.2024 р. по 00:00 26.02.2024 р.
Також Слідчий просить зобов'язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Слідчим суддею з'ясовано, що відповідно до витягу від 26.02.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 12024060480000195 від 24.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 23.02.2024 р. невстановлена особа, використовуючи додаток "Viber" та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , під приводом купівлі товару надіслала ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 , посилання для оформлення "ОЛХ доставки", а саме - фішинговий сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 на який остання перейшла та зазначила реквізити своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Універсальна № НОМЕР_1 . В подальшому невідома особа створила кредитну картку на прізвище потерпілої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та перерахувала грошові кошти в розмірі 9 500,00 грн. на картку потерпілої № НОМЕР_1 і далі повідомила, щоб потерпіла перерахувала грошові кошти в розмірі 9 500,00 грн. на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_4 , що остання і зробила (ЄО - 2701).
Ці обставини підтверджуються доданими до клопотання документами, з яких також вбачається, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 видані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п'ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей документів, тобто можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме - до документів, які містять інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , вданих на ім'я ОСОБА_6 , про суми, номери та власників рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даних карток, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, ІР-адреси, мобільні телефони, які були прив'язанні для входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вказаним рахункам і чи змінювалися вони, фото осіб з банкоматів, які знімали грошові кошти з вказаних карток, іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 22.02.2024 р. по 00:00 26.02.2024 р.
3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1