Справа № 11-cc/824/1006/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 761/37913/23
15 січня 2024 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого суддіОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
з участю:
прокурора ОСОБА_6 ,
власника майна ОСОБА_7 ,
його представника (захисника) ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника (захисника) ОСОБА_9 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25 жовтня 2023 року, -
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 та накладено арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме на грошові кошти, зокрема:
- номіналом 1000 гривень - 78 купюр, на суму 78000 гривень; номіналом 500 гривень - 55 купюр, на суму 27500 гривень; номіналом 200 гривень - 52 купюри, на суму 10400 гривень; номіналом 100 гривень - 10 купюр, на суму 1000 гривень;
- номіналом 200 євро - 2 купюри, на суму 400 євро; номіналом 100 євро - 24 купюри, на суму 2400 євро; номіналом 50 євро - 31 купюру, на суму 1550 євро; номіналом 20 євро - 1 купюру, на суму 20 євро; номіналом 10 євро - 1 купюру, на суму 10 євро; номіналом 5 євро - 1 купюру, на суму 5 євро;
- номіналом 100 доларів США - 64 купюри, на суму 6400 доларів США; номіналом 50 доларів США - 2 купюри, на суму 100 доларів США; номіналом 10 доларів США - 1 купюру, на суму 10 доларів США.
Не погоджуючись з таким рішенням, представник (захисник) ОСОБА_9 подав в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_10 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення власника майна та його представника (захисника), які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника (захисника) ОСОБА_9 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_10 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, ГСУ СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001213 від 24 липня 2023 року за підозрою ОСОБА_12 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
14 вересня 2023 року в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 ,під час якого виявлено і вилучено майно, в тому числі грошові кошти, зокрема:
- номіналом 1000 гривень - 78 купюр, на суму 78000 гривень; номіналом 500 гривень - 55 купюр, на суму 27500 гривень; номіналом 200 гривень - 52 купюри, на суму 10400 гривень; номіналом 100 гривень - 10 купюр, на суму 1000 гривень;
- номіналом 200 євро - 2 купюри, на суму 400 євро; номіналом 100 євро - 24 купюри, на суму 2400 євро; номіналом 50 євро - 31 купюру, на суму 1550 євро; номіналом 20 євро - 1 купюру, на суму 20 євро; номіналом 10 євро - 1 купюру, на суму 10 євро; номіналом 5 євро - 1 купюру, на суму 5 євро;
- номіналом 100 доларів США - 64 купюри, на суму 6400 доларів США; номіналом 50 доларів США - 2 купюри, на суму 100 доларів США; номіналом 10 доларів США - 1 купюру, на суму 10 доларів США.
Постановою старшого слідчого в ОВС 1-го відділу 1-го управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_13 від 14 вересня 2023 року майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 ,визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.
15 вересня 2023 року ОСОБА_10 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29 вересня 2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою врятування майна, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, вилучення рукописних записів, на 4 аркушах.
16 жовтня 2023 року (клопотання датоване 13 жовтня 2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшукуза місцем проживання підозрюваного ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме на грошові кошти, зокрема:
- номіналом 1000 гривень - 78 купюр, на суму 78000 гривень; номіналом 500 гривень - 55 купюр, на суму 27500 гривень; номіналом 200 гривень - 52 купюри, на суму 10400 гривень; номіналом 100 гривень - 10 купюр, на суму 1000 гривень;
- номіналом 200 євро - 2 купюри, на суму 400 євро; номіналом 100 євро - 24 купюри, на суму 2400 євро; номіналом 50 євро - 31 купюру, на суму 1550 євро; номіналом 20 євро - 1 купюру, на суму 20 євро; номіналом 10 євро - 1 купюру, на суму 10 євро; номіналом 5 євро - 1 купюру, на суму 5 євро;
- номіналом 100 доларів США - 64 купюри, на суму 6400 доларів США; номіналом 50 доларів США - 2 купюри, на суму 100 доларів США; номіналом 10 доларів США - 1 купюру, на суму 10 доларів США.
Це клопотання мотивовано тим, що вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
25 жовтня 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва вищезгадане клопотання прокурора було задоволено.
Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 42023000000001213, про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме на грошові кошти, зокрема:
- номіналом 1000 гривень - 78 купюр, на суму 78000 гривень; номіналом 500 гривень - 55 купюр, на суму 27500 гривень; номіналом 200 гривень - 52 купюри, на суму 10400 гривень; номіналом 100 гривень - 10 купюр, на суму 1000 гривень;
- номіналом 200 євро - 2 купюри, на суму 400 євро; номіналом 100 євро - 24 купюри, на суму 2400 євро; номіналом 50 євро - 31 купюру, на суму 1550 євро; номіналом 20 євро - 1 купюру, на суму 20 євро; номіналом 10 євро - 1 купюру, на суму 10 євро; номіналом 5 євро - 1 купюру, на суму 5 євро;
- номіналом 100 доларів США - 64 купюри, на суму 6400 доларів США; номіналом 50 доларів США - 2 купюри, на суму 100 доларів США; номіналом 10 доларів США - 1 купюру, на суму 10 доларів США, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_11 , власника майна (підозрюваного) ОСОБА_10 , його представника (захисника) ОСОБА_8 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме нагрошові кошти, зокрема:
- номіналом 1000 гривень - 78 купюр, на суму 78000 гривень; номіналом 500 гривень - 55 купюр, на суму 27500 гривень; номіналом 200 гривень - 52 купюри, на суму 10400 гривень; номіналом 100 гривень - 10 купюр, на суму 1000 гривень;
- номіналом 200 євро - 2 купюри, на суму 400 євро; номіналом 100 євро - 24 купюри, на суму 2400 євро; номіналом 50 євро - 31 купюру, на суму 1550 євро; номіналом 20 євро - 1 купюру, на суму 20 євро; номіналом 10 євро - 1 купюру, на суму 10 євро; номіналом 5 євро - 1 купюру, на суму 5 євро;
- номіналом 100 доларів США - 64 купюри, на суму 6400 доларів США; номіналом 50 доларів США - 2 купюри, на суму 100 доларів США; номіналом 10 доларів США - 1 купюру, на суму 10 доларів США, з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому законом порядку було винесено відповідну постанову, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3, 5 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме на грошові кошти, зокрема:
- номіналом 1000 гривень - 78 купюр, на суму 78000 гривень; номіналом 500 гривень - 55 купюр, на суму 27500 гривень; номіналом 200 гривень - 52 купюри, на суму 10400 гривень; номіналом 100 гривень - 10 купюр, на суму 1000 гривень;
- номіналом 200 євро - 2 купюри, на суму 400 євро; номіналом 100 євро - 24 купюри, на суму 2400 євро; номіналом 50 євро - 31 купюру, на суму 1550 євро; номіналом 20 євро - 1 купюру, на суму 20 євро; номіналом 10 євро - 1 купюру, на суму 10 євро; номіналом 5 євро - 1 купюру, на суму 5 євро;
- номіналом 100 доларів США - 64 купюри, на суму 6400 доларів США; номіналом 50 доларів США - 2 купюри, на суму 100 доларів США; номіналом 10 доларів США - 1 купюру, на суму 10 доларів США.
В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні, а також з метою конфіскації майна як виду покарання.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме на грошові кошти, зокрема:
- номіналом 1000 гривень - 78 купюр, на суму 78000 гривень; номіналом 500 гривень - 55 купюр, на суму 27500 гривень; номіналом 200 гривень - 52 купюри, на суму 10400 гривень; номіналом 100 гривень - 10 купюр, на суму 1000 гривень;
- номіналом 200 євро - 2 купюри, на суму 400 євро; номіналом 100 євро - 24 купюри, на суму 2400 євро; номіналом 50 євро - 31 купюру, на суму 1550 євро; номіналом 20 євро - 1 купюру, на суму 20 євро; номіналом 10 євро - 1 купюру, на суму 10 євро; номіналом 5 євро - 1 купюру, на суму 5 євро;
- номіналом 100 доларів США - 64 купюри, на суму 6400 доларів США; номіналом 50 доларів США - 2 купюри, на суму 100 доларів США; номіналом 10 доларів США - 1 купюру, на суму 10 доларів США, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на перелічені вище грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.
Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.
Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв'язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника (захисника) ОСОБА_9 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_10 - без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25 жовтня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 та накладено арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти, зокрема:
- номіналом 1000 гривень - 78 купюр, на суму 78000 гривень; номіналом 500 гривень - 55 купюр, на суму 27500 гривень; номіналом 200 гривень - 52 купюри, на суму 10400 гривень; номіналом 100 гривень - 10 купюр, на суму 1000 гривень;
- номіналом 200 євро - 2 купюри, на суму 400 євро; номіналом 100 євро - 24 купюри, на суму 2400 євро; номіналом 50 євро - 31 купюру, на суму 1550 євро; номіналом 20 євро - 1 купюру, на суму 20 євро; номіналом 10 євро - 1 купюру, на суму 10 євро; номіналом 5 євро - 1 купюру, на суму 5 євро;
- номіналом 100 доларів США - 64 купюри, на суму 6400 доларів США; номіналом 50 доларів США - 2 купюри, на суму 100 доларів США; номіналом 10 доларів США - 1 купюру, на суму 10 доларів США, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника (захисника) ОСОБА_9 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_10 - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
_________________ ___________________ ___________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4