Справа 749/340/24
Номер провадження 1-кс/749/82/24
11 березня 2024 року м. Сновськ
Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновськ клопотання слідчого у провадженні, слідчого СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у провадженні, прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12022270290000685, розпочатого 17.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Щорського районного суду Чернігівської області звернулася слідчий у кримінальному провадженні, слідчий СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , з клопотанням, яке погоджено прокурором у провадженні, прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12022270290000685, розпочатого 17.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, відсутня, до суду надійшла заява про розгляд справи без її участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалися.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного.
Клопотання мотивовано тим, що 16.12.2022 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16.12.2022 перейшовши за фейковим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввівши дані банківських карток оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було знято грошові кошти в сумі 58000 гривень з краток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформлених на ОСОБА_5 . У подальшому було встановлено, що кошти потерпілої було перераховано на рахунок № НОМЕР_3 оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження № 12022270290000685 від 17.12.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Таким чином для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого її вилучення.
За доводами клопотання існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться інформація по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю.
Як зазначено у клопотанні, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16 грудня 2022 року по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.
Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Суд, перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги положення ч. 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У той же час, вимоги клопотання в частині зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ до інформації про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16 грудня 2022 року по теперішній час, задоволенню не підлягають, оскільки в порушення п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні не зазначено підстави вважати, що речі і документи що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 151, 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 16 грудня 2022 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки банківських рахунків за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунків.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16 грудня 2022 року по теперішній час, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , який знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять інформацію:
- про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаних рахунків по теперішній час;
-інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_3 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про здійснення з 16 грудня 2022 по теперішній час будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1