Справа № 736/3/24
Номер провадження 1-кс/736/86/24
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
11 березня 2024 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12023275360000197 від 30.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12023275360000197 від 30.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Свої вимоги аргументує тим, що 30.12.2023 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період часу з 27.12.2023 по 29.12.2023 в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під приводом продажу трактору за оголошенням у соціальній мережі «Facebook» та яка представилась менеджером ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 і користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_2 , заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 69003 грн., які він перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження № 12023275360000197 від 30.12.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.
04.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корюківського районного суду Чернігівської області від 06.02.2024, протоколом тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено документи в електронному вигляді на оптичному носії DVD-R диску, де зафіксована інформація по банківському рахунку НОМЕР_4 . Під час огляду вказаних документів встановлено, що 29.12.2023 о 14:35 год. та о 15:11 год. з рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулось два зарахування грошових коштів на суми 2300 грн. та 5200 грн. відповідно. А також, 29.12.2023 о 14:40 год. та о 15:14 год. з рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено два перекази грошових коштів на суми 2300 грн. та 5200 грн. відповідно.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів.
Одержати дану інформацію іншими способами неможливо.
Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 27 грудня 2023 року по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дізнавач СД Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12023275360000197 від 30.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 27 грудня 2023 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,для відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки банківського рахунку за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 27 грудня 2023 року по теперішній час, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .
Надати інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_5 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про здійснення з 27 грудня 2023 року по теперішній час будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати доступ до інформації про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 27 грудня 2023 року по теперішній час дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або старшому дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1