Справа № 585/1037/24
Номер провадження 1-кс/585/379/24
08 березня 2024 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,-
4 березня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200470000199 від 28.02.2024, попередня правова кваліфікація якого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням, що 27.02.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_3 , про те, що невстановлена особа із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 під приводом працівника банку, в період дії воєнного стану, 27.02.2024 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснивши телефонний дзвінок на мобільний номер заявниці, виманила конфіденційну інформацію про банківську картку у заявниці, заволоділа грошовими коштами заявника з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у сумі 37646 гривень, після того, як остання повідомила по мобільному телефону дані банківської картки. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що у її власності перебуває дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одна картка для виплат № НОМЕР_3 , а також банківська кредитна картка № НОМЕР_2 . Кредитний ліміт на банківській № НОМЕР_2 з банківським рахунком ( НОМЕР_4 )був 25 000 гривень. Вказані вище банківські картки, та старі банківські картки були прив'язані до наявного абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . Інших абонентських номерів мобільних телефонів у її розпорядженні немає. Так, 27.02.2024 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , яка повідомила, що на даний час із її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється викрадення грошових коштів невідомими шахраями. Для того щоб зупинити зняття грошових коштів із її банківських карток вона повинна надати свої банківські реквізити для блокування картки. Почувши це вона в телефонному режимі повідомила даній особі, яка представилась працівником банку свої банківські реквізити двох своїх банківських карток (захисний код, строк карток,а також номер банківських карт). Після цього дана особа повідомила, що заблокує мої банківські картки та поклала слухавка. Після чого, через деякий час близько пів години після дзвінка вона почала отримувати повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з її картки № НОМЕР_2 відбувається зняття грошових коштів. Так, було піднято кредитний ліміт на банківській картці № НОМЕР_2 до 35 000 гривень, після чого перераховано на кредитну картку із картки для виплат 3500 гривень, з також із скарбники зараховано на кредитну картку 480 гривень. Вже після чого відбулось 27.02.2024, придбання продуктів в Сільпо на суму 499 гривень, а також зняття готівки в банкоматі у розмірі 37 000 гривень, за адресою банкомату АДРЕСА_4 , після чого було поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_6 на суму 74,00 гривень, а також -380944809891 на суму 73,00 гривень. Беручи до уваги, що без дозволу суду зазначені документи та інформацію іншим шляхом отримати неможливо, керуючись п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України. У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , на підставі яких у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці/банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з банківським рахунком ( НОМЕР_7 ), із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео - матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , облікового запису в системі «Інтернет -банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 26.02.2024 по дату винесення ухвали. Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об'єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представники АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явилися, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12024200470000199 від 28.02.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , на підставі яких у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_3 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці/банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з банківським рахунком ( НОМЕР_7 ), із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео - матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 26.02.2024 по дату винесення ухвали.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1