Справа №465/9277/23
Провадження1-кс/465/456/24
слідчого судді
08.03.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором кою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12023142370000372 від 26.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Старша дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному за № 12023142370000372 від 26.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 10.01.2023 у ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те що 25.10.2023 до ЛРУП № 2 ГУНП у Л/о надіи?шла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 25.10.2023 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці представилася як ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 22 500 гривень. Грошові кошти було знято з банківськоі? карти НОМЕР_1 та перекинуто на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Сума завданих збитків 22 500 гривень.
У ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 25.10.2023 о 14:17 він перебував у власному автомобілі за адресою: АДРЕСА_1 , біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коли до нього у соціальній мережі «Інстаграм» написала його подруга ОСОБА_6 , та попросила позичити грошові кошти у сумі 22 500 гривень. Так як вони інколи переписуються, він вирішив перекинути грошові кошти, оскільки це не викликало у нього підозри. Та навіть не телефонував до ОСОБА_7 , бо вони неодноразово перекидали один одному кошти. О 14:46 потерпілий перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перекинув грошові кошти у сумі 22 500 гривень зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після чого квитанцію скинув своїй подрузі у месенджері «Вайбер». Коли ОСОБА_8 побачила скинуту квитанцію, про переказ грошових коштів вона повідомила потерпілу, що її сторінку у соціальній мережі «Інстарам» зламано та просять від її імені грошові кошти. Після чого, він, ОСОБА_5 одразу зателефонував в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для того, щоб скасувати свій останній переказ, однак йому повідомили, що це неможливо. Оскільки грошові кошти пішли на рахунок іншого банку. Тоді він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки він має відкритого рахунку в даному банку, та повідомив про ситуацію, що склалась. Працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порадили звернутися в поліцію, що він в подальшому і зробив. Сума завданих збитків 22 500 гривень.
У ході аналізу інформації отриманої на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_1 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілим перераховано 25.10.2023 о 14:46:53 на банківську карту № НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 грошові кошти у сумі 22 500 гривень. Після цього, 25.10.2023 о 14:58:45 ОСОБА_9 зі своєї банківської карти перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 22 500 гривень.
Крім того, встановлено, що під час входу в інтернет - банкінг ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користувався фінансовим номером НОМЕР_4 в момент розпорядження грошовими коштами потерпілого та перерахунком коштів на банківську карту № НОМЕР_3 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 22 500 грн. - 25.10.2023.
З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також повернення викрадених грошових коштів, слід отримати документи про вхідні та вихідні дзвінки, з прив'язкою до місцевості, абонентського номеру мобільного зв'язку НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 по дату виконання ухвали, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив'язкою до місцевості номерів «В», що має суттєве значення для підтвердження місця знаходження та встановлення особи злочинця, яка перебувала в момент вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці, а також з корисливих мотивів вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб причетних до даного злочину та повернення викрадених грошових коштів потерпілому.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку), а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 ), та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавачка та прокурор не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши надані матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Поряд з цим, інформація здобута в операторів мобільного зв'язку про абонентів мобільного зв'язку (номери мобільних телефонів), які перебували в районі місця вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки за результатами вилученої інформації буде встановлено коло осіб, які перебували у місці вчиненого кримінального правопорушення та в подальшому допитано їх в якості свідків з метою встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення. Крім цього, в ході опрацювання отриманої інформацію та відпрацювання осіб, які перебували в місці вчинення кримінального правопорушення є підстави вважати, що буде встановлено особу, яка безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення.
Вказана інформація зберігається в компанії зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.
Окрім цього, відповідно до п. 17.1 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст. ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
Враховуючи той факт, що прокурор та дізнавачка зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.
Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дізнавачкою та прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Разом з тим, як встановлено з матеріалів кримінального провадження телефонні дзвінки у банк здійснювались з номера телефону НОМЕР_4 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
При цьому відхиляю клопотання дізнавачки та прокурора в частині надання дозволу іншим дізнавачам, оскільки такі не є стороною кримінального провадження. Крім цього, виконання окремих слідчих дій, дізнавач має право та може доручити у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023142370000372 від 26.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів про вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив'язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв'язку абонентського номеру мобільного зв'язку НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 25.10.2023 по дату виконання ухвали, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив'язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 ), зобов'язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за номером НОМЕР_4 , за період з 00 годин 00 хвилин 25.10.2023 по дату постановлення ухвали:
- адреси розташування та номери базових станцій;
- типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Організацію виконання даної ухвали доручити старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 12 квітня 2024 року.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10