Справа № 450/958/24 Провадження № 1-кс/450/208/24
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
05 березня 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 04.03.2024 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 12024141430000166 від 22.02.2024 року,
встановив:
суб'єкт звернення просить надати старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - IBAN: НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за 21.02.2024 року;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , за 21.02.2024 року, та інші операції, і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідча у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.
Законний володілець документів у судове засідання не викликався.
З матеріалів клопотання слідує таке:
21.02.2024 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.02.2024 року о 17:30 год., коли заявниця перебувала за адресою: Львівська область, Львівський р-н, с. Волиця, СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй на номер тел. НОМЕР_3 у вайбер надійшло посилання, пройшовши за цим посиланням вона ввійшла через підтвердження « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у додаток, про те додаток почав працювати із перебоями, після чого вона повторно зайшла у даний додаток і побачила, що з її рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 списано грошові кошти двома трансопераціями на загальну суму 14 206, 59 грн.
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141430000166 від 22.02.2023 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 190 КК України.
22.02.2024 року в ході допиту потерпіла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що являєтья клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 21.02.2024 року у батьківську групу у вайбері надійшло сповіщення про зарахування коштів по заявці із певним посиланням, пройшовши за цим посиланням вона ввійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », близько 17:00 год., і виявила технічні проблеми, і вирішила знову вийти і війти у додаток, зайшовши у який побачила, що із її універсальної картки НОМЕР_1 списано грошові кошти двома транзакції на загальну суму 14 206, 59 грн. ( а саме: 1-а операці о 17:01 на суму 39,15 грн., 2-а операція на суму - 14 167,44 грн), тоді вона зрозуміла, що це шахрайство із із використанням електронно-обчислювальної техніки. Зателефонувавши до оператора банку на номер НОМЕР_4 вона сформувала заявку про онлайн шахрайство, а також від оператора дізналась, що списання коштів відбувалось через ІНФОРМАЦІЯ_5 , та кошти списано на адреc фейсбуку: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також доповнити, що вона самостійно нікому грошові кошти не надсилала, а також те, що ці операції проходили у валюті «єна», а в гривні перевести мені допоміг оператор банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з гарячої лінії « НОМЕР_4 ».
Гр. ОСОБА_10 було з'ясовано, що це був спам, після того коли вона зайшла на це посилання, з її номера у додатки у вайбері також надходили посилання на ссилку по якій вона проходила, про те, це були спами, які її додатку навіть не відображались.
До протоколу допиту гр. ОСОБА_10 додала наступні копії документів: копія паспорта виданого на її ім'я, копія ідентифікаційного коду на її ім'я, скрін з групи у вайбері; квитанції - 2 шт.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - номер карткового рахунку НОМЕР_1 , за 21.02.2024 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчого,- задоволити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - IBAN: НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за 21.02.2024 року;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , за 21.02.2024 року, та інші операції.
Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1