Справа 688/1013/24
№ 1-кс/688/593/24
Ухвала
про накладення арешту на майно
08 березня 2024 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 12024244000000019 від 04 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про арешт майна,
встановив:
Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12024244000000019 від 04 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04 січня 2024 року, до СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшов рапорт заступника начальника ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , займаються незаконним збутом психотропних речовин, а саме «ALFA-PVP», яка являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонений.
04 січня 2024 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №12024244000000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Крім того, 29 січня 2024 року, до СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області, надійшов рапорт начальника САОР ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_8 про те, що 29 січня 2024 року, в м. Славута Шепетівського району Хмельницької області, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024244000000019, проведено оперативну закупку психотропної речовини «ALFA-PVP» у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Славута Шепетівського району Хмельницької області.
29 січня 2024 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №12024244000000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Крім того, 13 лютого 2024 року, до СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області, надійшов рапорт начальника САОР ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_8 про те, що 13 лютого 2024 року, в м. Славута Шепетівського району Хмельницької області, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024244000000019, проведено оперативну закупку психотропної речовини «ALFA-PVP», у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Славута Шепетівського району Хмельницької області.
13 лютого 2024 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №12024244000000277, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Крім того, 23 лютого 2024 року, до СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області, надійшов рапорт заступника начальника ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_9 про те, що 23 лютого 2024 року, в м. Славута Шепетівського району Хмельницької області, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024244000000019, проведено оперативну закупку психотропної речовини «ALFA-PVP», у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Славута Шепетівського району Хмельницької області.
23 лютого 2024 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №12024244000000350, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Крім того, 01 березня 2024 року, до СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області, надійшов рапорт заступника начальника ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_9 про те, що 01 березня 2024 року, в м. Славута Шепетівського району Хмельницької області, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024244000000019, проведено оперативну закупку психотропної речовини «ALFA-PVP», у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Славута Шепетівського району Хмельницької області.
01 березня 2024 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №12024244000000396, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Постановою прокурора Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 04 березня 2024 року, вищевказані кримінальні правопорушення, об'єднанні в одне кримінальне провадження за №12024244000000019.
Крім того, 05 березня 2024 року, до СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області, надійшов рапорт заступника начальника ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_9 про те, що 05 березня 2024 року, в м. Славута Шепетівського району Хмельницької області, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024244000000019, проведено оперативну закупку психотропної речовини «ALFA-PVP», у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя
АДРЕСА_3 по даному факту відкрито кримінальне провадження №12024244000000416, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Постановою прокурора Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 06 березня 2024 року, вказане кримінальне правопорушення, об'єднано в одне кримінальне провадження за №12024244000000019.
05 березня 2024 року, під час затримання ОСОБА_7 , в період часу з 16:10 год по 17:40 год, в квартирі АДРЕСА_4 , проведено особистий обшук ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 .
В ході проведення вказаного особистого обшуку ОСОБА_7 виявлено та вилучено: з лівої кишені куртки, прозорий зіп-пакет, малого розміру, в якому знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яку поміщено в сейф-пакет №PSP1266677; в задній правій кишені штанів, одну грошову купюру номіналом 50 гривень, з серійним номером АГ1284909, яку поміщено в сейф-пакет №WAR1116625.
05 березня 2024 року постановою старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , вилучений прозорий зіп-пакет, малого розміру, в якому знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яку поміщено в сейф-пакет №PSP1266677, та одна грошова купюру номіналом 50 гривень, з серійним номером АГ1284909, яку поміщено в сейф-пакет №WAR1116625, визнано та приєднано до матеріалів кримінального провадження, як речові докази.
На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення всіх необхідних експертиз, виникає необхідність у накладенні арешту на вказане майно, оскільки воно являється доказом у кримінальному провадженні.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили його задовольнити повному обсязі.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Частиною 1 ст.131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Враховуючи, що вилучений прозорий зіп-пакет, малого розміру, в якому знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яку поміщено в сейф-пакет №PSP1266677, та одна грошова купюру номіналом 50 гривень, з серійним номером АГ1284909, яку поміщено в сейф-пакет №WAR1116625, визнано речовими доказами, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження ними.
Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 12024244000000019 від 04 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про арешт майна, - задовольнити.
Накласти арешт на:
-прозорий зіп-пакет, малого розміру, в якому знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яку поміщено в сейф-пакет №PSP1266677;
-одну грошову купюру номіналом 50 гривень, з серійним номером АГ1284909, яку поміщено в сейф-пакет №WAR1116625,
заборонивши ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпоряджатися, відчужувати та користуватися вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК