Справа № 201/1692/24
Провадження № 1-кс/201/592/2024
(резолютивна частина)
13 лютого 2024 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження № 22022130000000141 від 02.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку слідчими слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , начальником 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_28 , начальником 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_29 в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_1 та яка фактично використовується ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:
• бухгалтерської та звітної документації у електронному або паперовому вигляді щодо протиправної діяльності фінансового центру;
• чорнових записів (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу) з інформацією щодо діяльності на тимчасово окупованій території фінансового центру та контактною інформацією, паспортними даними, номерами телефонів клієнтів, які користувались його послугами;
• банківських карток, POS-терміналів, які використовувались для валютних операцій у протиправній діяльності фінансового центру;
• електронних носіїв інформації (комп'ютера, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, картки пам'яті, мобільні телефони) на яких можуть зберігатись у сканованому та електронному вигляді фактичні дані щодо діяльності фінансового центру та яка підтверджуватиме взаємозв'язок між його учасниками (фотознімки, відеозаписи, аудіо файли, листування, тощо),
що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, котрі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час даного кримінального провадження.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1