Справа № 201/956/24
Провадження № 1-кс/201/333/2024
30 січня 2024 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
у складі: головуючого судді - ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42022042020000178 від 29.12.2022, за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.190,ч.2 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190,ч.3 ст.190, ч.3 ст.190,ч.3 ст.362,ч.3 ст.362, ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що приблизно у грудні 2022 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 реалізуючи свій спільний єдиний умисел разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , завчасно розподіливши ролі у вчиненні кримінальних правопорушень, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами вчинили ряд злочинів проти власності за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 протягом грудня 2022 року - серпня 2023 реалізовуючи свій злочинний, протиправний умисел, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, організував незаконну діяльність щодо пошуку ОСОБА_6 підставних осіб з метою укладання страхових договорів із банками. В подальшому лікарем ОСОБА_5 , відповідно до його завчасно узгодженої ролі у вчиненні кримінального правопорушення, констатовано страховий випадок (хворобу) та ОСОБА_6 , відповідно спільного злочинного умислу, за допомогою додатку «Приват24» та використання даних осіб, які отримані шляхом обману, підтверджено та заповнено відповідні електронні відомості для отримання страхових виплат у зв'язку із страховим випадком.
Крім того, ОСОБА_5 , реалізуючи свій спільний єдиний умисел разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , завчасно розподіливши ролі у вчиненні кримінальних правопорушень, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, повторно, з грудня 2022 по серпень 2023 року організовано злочинну діяльність через програму реімбурсації «Доступні ліки» з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи як лікар загальної практики сімейної медицини , умисно, протиправно,згідно до відведеної ролі, шляхом використання своїх повноважень, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , з використанням електронно-обчислювальної техніки 15.06.2023, 16.06.2023, 20.06.2023 разом із ОСОБА_7 , здійснили вхід електронної системи охорони здоров'я та відповідних Реєстрів як лікар загальної практики сімейної медицини, із використанням свого цифрового підпису, пройшовши автентифікацію, здійснили вхід до свого електронного кабінету, отримавши доступ до відомостей про пацієнтів, із якими у ОСОБА_5 укладена декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та із використанням своїх прав медичного працівника, створили 37 електронні рецепти відповідно переліку ліків за програмою реімбурсації «Доступні ліки» для пацієнтів, достовірно знаючи про те, що вказані особи за отриманням медичної допомоги до ОСОБА_5 не звертались.
23.01.2024 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді №201/614/24 за адресою АДРЕСА_1 за адресою мешкання ОСОБА_7 було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон Samsung imei356268110227694/01 imei 2 - НОМЕР_1 ;
- банківські картки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;
- ноутбук HP s/n DEAP 12490763 разом із зарядним пристроєм;
- мобільний телефон Samsung DUOS imei НОМЕР_8 , imei 2- НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон LG imei НОМЕР_10 ;
- мобільний телефон Nomi imei НОМЕР_11 ;
- сім-холдери з номерами - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_21 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;
- міжнародні свідоцтва про вакцинацію на ім'я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;
- 2 конверти з міжнародними свідоцтвами про вакціонацію на ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;
- медичні документи різного характеру ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 . Численні папірці з відтисками печаток ОСОБА_5 .
Все вищевказане визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.
Встановлено, що вилученні предмети можуть містити на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення а також підтверджувати факт незаконної діяльності осіб, зокрема ОСОБА_7 . Так, було вилучено міжнародні сертифікати про вакцинацію, які згідно показів ОСОБА_35 є підробленими. Також в ході обшуку ОСОБА_36 добровільно продемонструвала на вилученому ноутбуку перелік осіб (не менше декількох сотень осіб), на дані яких виписувалися рецепти для отримання неправомірної вигоди. З цією ж метою використовувались численні вилучені сім-карти.
Слідчий надав суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити.
Захисник підозрюваної ОСОБА_7 надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі та прийняти рішення на розсуд суду.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42022042020000178 від 29.12.2022, за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.190,ч.2 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190,ч.3 ст.190, ч.3 ст.190,ч.3 ст.362,ч.3 ст.362, ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України.
23.01.2024 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді №201/614/24 за адресою АДРЕСА_1 за адресою мешкання ОСОБА_7 було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон Samsung imei356268110227694/01 imei 2 - НОМЕР_1 ;
- банківські картки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;
- ноутбук HP s/n DEAP 12490763 разом із зарядним пристроєм;
- мобільний телефон Samsung DUOS imei НОМЕР_8 , imei 2- НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон LG imei НОМЕР_10 ;
- мобільний телефон Nomi imei НОМЕР_11 ;
- сім-холдери з номерами - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_21 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;
- міжнародні свідоцтва про вакцинацію на ім'я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;
- 2 конверти з міжнародними свідоцтвами про вакціонацію на ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;
- медичні документи різного характеру ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 . Численні папірці з відтисками печаток ОСОБА_5 .
Все вищевказане визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.
Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України - Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість задоволення клопотання, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, а також для забезпечення схоронності майна, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 а саме:
- мобільний телефон Samsung imei356268110227694/01 imei 2 - НОМЕР_1 ;
- банківські картки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;
- ноутбук HP s/n DEAP 12490763 разом із зарядним пристроєм;
- мобільний телефон Samsung DUOS imei НОМЕР_8 , imei 2- НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон LG imei НОМЕР_10 ;
- мобільний телефон Nomi imei НОМЕР_11 ;
- сім-холдери з номерами - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_21 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;
- міжнародні свідоцтва про вакцинацію на ім'я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;
- 2 конверти з міжнародними свідоцтвами про вакціонацію на ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;
- медичні документи різного характеру ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 . Численні папірці з відтисками печаток ОСОБА_5 .
Заборонити відчуження та розпорядження вказаним майном.
Строк оскарження ухвали протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Суддя ОСОБА_1