Справа № 209/6380/23
Провадження № 1-кс/209/348/24
11 березня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12023046790000168, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2023 року дізнавачем СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-
В провадженні відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 12023046790000168 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 12.10.2023 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.10.2023 невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «Телеграм» використовуючи нік нейм « ОСОБА_5 », номер якого скрито, шляхом обману, під приводам продажу мобільного телефону «Iphone 14 pro max», заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 17800 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем в якості повної оплати за товар на вказану невстановленою особою банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , мобільний телефон не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
13.10.2023 року за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 10.10.2023 вона зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та замовила там мобільний телефон «Iphone 14 pro max» за 17800 гривень. Переди цим, остання списалась з менеджером на ім'я ОСОБА_7 з ніком в месенджері «Телеграм» з приводу заробітку в мережі «Інтернет». В телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », остання написала, що бажає придбати мобільний телефон та менеджер їй надіслав номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 . Після чого остання перерахувала зі своєї картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після чого останній повідомили, що вона не правильно оформила замовлення та потрібно заплатити ще 28888 гривень або 68800 гривень.
11.02.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де було встановлено, що 11.10.2023 о 14:34:34 годині грошові кошти в сумі 17800 гривень грошові кошти від ОСОБА_4 , були зараховані на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_8 . Після чого 11.10.2023 о 21:41:13 грошові кошти в сумі 15412 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_9 . -
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли у зв'язку із чим слідча просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці/банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі: відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 11.10.2023 р. по теперішній час; відомості щодо власника на чиє ім'я відкрита банківська карта/рахунок № НОМЕР_3 ; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 00:00 год. 11.10.2023 р. по теперішній час, банк отримувача. Фотознімки хто знімав гроші.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 11 березня 2024 року по 11 квітня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1