Справа № 209/226/24
Провадження № 1-кс/209/352/24
11 березня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12024046790000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2024 року дізнавачем СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-
В провадженні відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 12024046790000015 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 14.01.2024 до ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте що в період часу з 10.01.2024 по 13.01.2024 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу спортивного інвентарю на сайті «ОЬХ», спілкуючись по мобільному телефону за номером НОМЕР_1 , заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 5000 гривень, які він самостійно,добровільно переказав з належного йому банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_3 двома платежами, товар до теперішнього часу не надійшов, грошові кошти останньому не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
15.01.2024, розпочато досудове розслідування за ознакам ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що на сайті оголошень «ОЛХ» він побачив оголошення від 09.01.2024 про продаж тренажера - бігової доріжки, кресла та кросівок, продавець на ім'я ОСОБА_5 , місто Чутов Полтавської області. В оголошенні був вказаний номер телефона НОМЕР_4 . Останній подзвонив за вказаним номером. 10.01.2024 року в 11.24 год., йому відповів чоловік, який назвався ОСОБА_6 , сказав, що тренажер його, він новий практично, ним користувалась раніше його донька, ціна останнього влаштовувала, бо була значно нижче ніж у магазинах. Вони домовились про покупку, та в якості передоплати перерахував на карту, номер якої він надав у листуванні у додатку «Вайбер» № НОМЕР_3 , гроші в сумі 1000 гривень, це було 10.01.2024 о 12.58 гол. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім у листуванні останній надав адресу, за якою висилати через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар. 11.01.2024 року чоловік надіслав фото ТТН у «Вайбері» -№ НОМЕР_5 . Також чоловік просив останнього не надсилати товар накладеним платежем, тому що йому важко, він хоче викликати кур'єра, але він не погодився. У тій ТТН було вказано відправника як ОСОБА_7 , було вказано потерпілого , як отримувача та його номер телефона. У листуванні чоловік просив ще перерахувати гроші, але у нього вказана ТТН не висвітилась у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », том він не став сплачувати ще гроші. Пізніше, 11.01.2024 чоловік надіслав фото іншої ТТН 59001086555119, 13.01.2024 він прийшов до відділення № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за вказаною накладною він подивився товар, який був у посилці, це був дійсно той тренажер, у доброму стані, відповідав фото з сайта, але було поставлено накладений платіж в сумі 40239 гривень (з урахуванням доставки). 13.01.2024, о 14.41 год. Він подзвонив власнику оголошення та став питати, чому така сума, він став розповідати, шо це кур'єр щось наплутав, чого посилка з Харкова, це помилка, він просив зняти відмітку про накладений платіж з посилки, щоб отримати її, але він не захотів, сказав, що поки останній не перерахує йому 4000 гривень, він не зніме відмітку про накладений платіж. Він одразу о 14.41 год. сплатив через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказану суму, почекав ще трохи, але ніхто накладений платіж не скасував, тому він не зміг отримати тренажер, він так і залишився на «Новій пошті» як такий, за який необхідно сплатити накладеним платежом ще 40239 гривні. Останній намагався ще дзвонити рази два чоловіку, з яким домовлявся про товар, але він вже не відповідав. Потерпілий став дзвонити відправнику на номер НОМЕР_7 (вказаний на квитанції про відправку та накладної, як ОСОБА_8 з м. Харків), слухавку ніхто не брав. 13.01.2024 він подзвонив на Гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про ситуацію, попрохав заблокувати картку, на яку він перерахував гроші в сумі 1000 та 4000 гривень, де йому повідомили, що він не перший, хто скаржиться на власника рахунку. Це було о 16.20 год., картки власника ОСОБА_9 заблокували, через деякий час він передзвонив останньому та став пред'являти претензії, щоб він розблокував картку, сказав, що він напише на мене заяву.
19.08.2022отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого встановлено, що грошові кошти в сумі 1000 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_7 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської карткибанківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці вищевказаного банківського рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли у зв'язку із чим слідча просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці/банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі: включаючи інформацію про власника карток/ банківського рахунку № НОМЕР_8 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо); інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 10.01.2024 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 10.01.2024 року по теперішній час; розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_8 з 00:00 год. 10.01.2024 року по теперішній час; інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «« ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 10.01.2024 року по теперішній час; відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 11 березня 2024 року по 11 квітня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1