Справа № 761/4999/24
Провадження № 1-кс/761/3825/2024
27 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № №42021102100000234 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 364 КК України,
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивовано тим, що згідно з матеріалами кримінального провадження службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2018-2021 років під час передачі нерухомого майна комунальної власності всупереч встановленому законом порядку звільнили від сплати орендної плати орендарів комунального майна, що спричиняє матеріальних збитків територіальній громаді міста Києва.
Крім того, слідчий вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах юридичних осіб приватного права, приймають на користь останніх незаконні рішення про приватизацію майна територіальної громади міста Києва.
Встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) протягом 2018 - 2021 років неодноразово підписувалися накази про проведення перевірки стану використання об'єктів оренди та складалися акти про звільнення орендарів від сплати орендної плати на підставі ч. 6 ст. 762 ЦК України.
Згідно із зазначеними актами припинення нарахування орендної плати обґрунтовується положеннями ч. 6 ст. 762 Цивільного кодексу України та п.10 протоколу засідання постійної комісії Київради з питань власності №55/131 від 11 грудня 2019 року, яким розглянутий загальний механізм у випадках, що зазначені у ч. 6 ст. 762 ЦК України, відповідно до якої наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.
Норма права, закріплена в ч. 6 ст. 762 ЦК України, визначає в якості підстави звільнення від зобов'язання сплатити орендну плату об'єктивну безпосередню неможливість використовувати передане у найм майно (бути допущеним до приміщення, знаходитись у ньому, зберігати у приміщенні речі, тощо) через обставини, за які орендар не відповідає.
Обставини, зазначені у даній статті можуть бути спричинені, зокрема, й безпосередньо вольовою дією як орендодавця, так і орендаря.
Аналогічна правова позиція щодо застосування приписів ст.762 ЦК України викладена у постановах Верховного суду України, зокрема, у справах №914/2264/17, №914/1248/18, №914/70/18.
Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.10.2021 №10-16-23748 орендарі, у тому числі орендарі державного і комунального майна, реалізують права, надані їм відповідно до ч. 6 ст. 762 Цивільного Кодексу України, шляхом звернення до суду.
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року №630 «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно» (підпункт 3 пункту 127 «Порядку передачу в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020 №483) врегульовано матеріальні і процедурні аспекти застосування звільнення від орендної плати, передбаченого ч. 6 ст. 762 ЦК України: рішення про застосування звільнення від орендної плати може бути прийнято орендодавцем державного або комунального майна на підставі заяви орендаря із подальшим внесенням змін до договору оренди державного або комунального майна.
Встановлено, що окреме рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 чи судове рішення щодо звільнення зазначених суб'єктів господарської діяльності від сплати орендної плати за діючими договорами оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Києва не приймалося.
Враховуючи вищевикладене, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 неналежно поставились до виконання своїх службових обов'язків під час прийняття рішень про звільнення орендарів комунального майна від орендної плати, чим спричинили настання тяжких наслідків інтересам територіальної громади м. Києва у вигляді недоотримання бюджетом м. Києва грошових коштів в особливо великих розмірах.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12 грудня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) як орендодавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як орендарем, а також КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (підприємство-балансоутримувач) укладено договір оренди №3107 нежитлових приміщень загальною площею 170,40 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та договір оренди №3106 нежитлових приміщень загальною площею 1227,0 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Того ж дня, 12.12.2019 підписано акт приймання-передачі вказаних об'єктів нерухомого майна комунальної власності.
Стан приміщень, що передаються в оренду відповідно до вказаних договорів - задовільні, потребують ремонту.
30 вересня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Орендар) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (новий Орендар) укладено договори №1 про передачу (відступлення) прав і зобов'язань Орендаря за договорами про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду 12.12.2019 №3107 та №3106, згідно з яким первинний Орендар на безоплатній основі (безкоштовно) відступає, а новий Орендар набуває і приймає на себе всі права та обов'язки Орендаря за договорами про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду 12.12.2019 №3107 та №3106.
30 вересня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (Орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Орендар), та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Підприємство-Балансоутримувач), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори №1 про внесення змін до договорів про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду 12.12.2019 №3107 та №3106, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відступив новому Орендарю - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю всі права та обов'язки Орендаря по договорам про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду від 12.12.2019 №3107 та №3106.
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо отримання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень об'єктів оренди - нежитлових приміщень загальною площею 170,40 кв. м, та 1227,0 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 (перший поверх).
19.04.2021 листом Департаменту комунальної власності м. Києва повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що на засіданні постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 з питань власності від 05.02.2021 (протокол №1/3) погоджено питання про надання згоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна.
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало підрядні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на виконання робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень (площею 1227,0 кв. м, та 170,4 кв. м), за адресою: АДРЕСА_3 .
10 червня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підписано акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт за червень 2022 року, що виконувались у нежитлових приміщеннях загальною площею 1227,0 кв. м, та 170,4 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до звіту про вартість невід'ємних поліпшень ринкова вартість об'єкта оцінки (невід'ємних поліпшень) нежитлових приміщень, загальною площею 170,40 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 31.05.2022 становить 500 031,49 грн. без ПДВ.
Відповідно до звіту про вартість невід'ємних поліпшень ринкова вартість об'єкта оцінки (невід'ємних поліпшень) нежитлових приміщень, загальною площею 1227,0 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 31.05.2022 становить 2 079 977,13 грн. без ПДВ.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження орендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не в повному обсязі виконані невід'ємні поліпшення нежитлових приміщень загальною площею 170,40 кв. м та 1227,0 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , а у відповідну фінансово-господарську документацію (акти приймання-передачі виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт тощо) внесені неправдиві відомості.
З урахуванням викладеного, наявні обґрунтовані підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при сприянні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) намагаються заволодіти нежитловими приміщеннями загальною площею 170,40 кв. м та 1227,0 кв. м, розташованими за адресою: АДРЕСА_3 шляхом приватизації (викупу) за значно заниженою вартістю, використовуючи документи щодо витрат на невід'ємні поліпшення вказаних об'єктів нерухомого майна.
У зв'язку з викладеним, постановою слідчого частина нежитлової будівлі (група приміщень №1, №2, №3), поверх - І, літ. «Ж» загальною площею 170,40 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1590694080000) та частина нежитлової будівлі, приміщення з №1 по №38 (група приміщень №4), поверх - І, антресоль, літ. «Ж» загальною площею 1227,0 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1590680580000), право власності на які зареєстровано за територіальною громадою м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.01.2024, задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно а саме:
- частину нежитлової будівлі (група приміщень №1, №2, №3), поверх - І, літ. «Ж» загальною площею 170,40 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1590694080000), право власності на яку зареєстровано за територіальною громадою м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );
- частину нежитлової будівлі, приміщення з №1 по №38 (група приміщень №4), поверх - І, антресоль, літ. «Ж» загальною площею 1227,0 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1590680580000), право власності на яку зареєстровано за територіальною громадою м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
11.01.2024 у порядку ст. 93 КПК України, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит, щодо надання органу досудового розслідування, належним чином завірених копій документів, який отримано Товариством 22.01.2024. На даний час відповіді від Товариства не надходило.
У зв'язку з зазначеним вище, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчиненого злочину, проведення експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- Договору оренди №3106-1 нерухомого майна (нежитлових приміщень загальною площею 1227,0 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ), що належить до комунальної власності (нова редакція договору про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду від 12.12.2019 №3106);
- Договору оренди №3107-1 від 30.01.2023 нерухомого майна (нежитлових приміщень загальною площею 170,40 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що належить до комунальної власності (нова редакція договору про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду від 12.12.2019 №3107);
- технічного паспорту вказаної будівлі за адресою: АДРЕСА_3 ;
- Договорів від 30.09.2020 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (Орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Орендар), та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Підприємство-Балансоутримувач), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про внесення змін до договорів про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду 12.12.2019 №3107 та №3106, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відступив новому Орендарю - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю всі права та обов'язки Орендаря по договорам про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду від 12.12.2019 №3107 та №3106, з додатками;
- Документів щодо звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо отримання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень об'єктів оренди - нежитлових приміщень загальною площею 170,40 кв. м, та 1227,0 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 ;
- Листа ІНФОРМАЦІЯ_10 адресованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо погодження питання про надання згоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна;
- Договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на виконання робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень (площею 1227,0 кв. м, та 170,4 кв. м), за адресою: АДРЕСА_3 ;
- проектної документації або дефектних актів для виконання будівельних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) щодо невід?ємних поліпшень об?єкта нерухомого майна - нежитлових приміщень загальною площею 170,40 кв. м, та 1227,0 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 (перший поверх);
- акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт (за формою №КБ-2в) на об?єкті будівництва (ремонту, реконструкції) щодо невід?ємних поліпшень об?єкта нерухомого майна - нежитлових приміщень загальною площею 170,40 кв. м, та 1227,0 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 (перший поверх) в паперовому та електронному вигляді у форматі *.imd програмного комплексу ABK-5;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (за формою №КБ-3) на об?єкті будівництва (ремонту, реконструкції) щодо невід?ємних поліпшень об?єкта нерухомого майна - нежитлових приміщень загальною площею 170,40 кв. м, та 1227,0 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 ;
- акти на закриття прихованих будівельних робіт на об?єкті будівництва (ремонту, реконструкції) щодо невід?ємних поліпшень об?єкта нерухомого майна - нежитлових приміщень загальною площею 170,40 кв. м, та 1227,0 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 ;
- розрахунок фактичних адміністративних витрат, який склався у підрядних організаціях за попередні звітні періоди (роки), які виконували роботи на об?єкті будівництва (ремонту, реконструкції) щодо невід?ємних поліпшень об?єкта нерухомого майна - нежитлових приміщень загальною площею 170,40 кв. м, та 1227,0 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 ;
- документи, що підтверджують вартість робіт будівельними машинами та механізмами, які були використані під час виконання будівельних робіт на об?єкті будівництва (ремонту, реконструкції) щодо невід?ємних поліпшень об?єкта нерухомого майна - нежитлових приміщень загальною площею 170,40 кв. м, та 1227,0 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 .
- звіт про вартість невід'ємних поліпшень ринкова вартість об'єкта оцінки (невід'ємних поліпшень) нежитлових приміщень, загальною площею 170,40 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 станом на 31.05.2022;
- звіт про вартість невід'ємних поліпшень ринкова вартість об'єкта оцінки (невід'ємних поліпшень) нежитлових приміщень, загальною площею 1227,0 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 31.05.2022.
На переконання слідчого, вказані документи та відомості, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з'ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав заперечення на клопотання, відповідно до яких просив відмовити у його задоволенні з огляду на те, що товариством було надано частину вказаних у клопотанні документів добровільно на запит слідчого, а для надання іншої частини документів необхідний певний час, про що слідчий був повідомлений у відповіді на запит.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021102100000234, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 364 КК України.
Як підставу для задоволення клопотання, слідчий зазначає, що вказані документи та відомості, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з'ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що слідчий звернувся з даним клопотанням до суду 08.02.2024 року.
Разом з тим, як вбачається з долучених до заперечень на клопотання документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була надана частина вказаних у клопотанні документів на запит слідчого від 11.01.2024 року в кількості 313 арк., що підтверджується копією супровідного листа від 26.02.2024 року.
При цьому, в даному випадку, слідчим не надано будь-яких даних, які б надали можливість встановити, які саме документи були надані слідчому в добровільному порядку, при цьому, слідчим не було подано уточнень до вимог клопотання, що позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, до яких буде надано доступ, в разі задоводення даного клопотання.
Таким чином, враховуючи викладене, клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № №42021102100000234 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 364 КК України,- відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_4