Справа № 296/1656/24
1-кс/296/766/24
Іменем України
05 березня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023060000000541 від 17.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали УСР в Житомирській області ДСР НПУ, відповідно до яких встановлено, що у зв'язку із прийняттям рішення Конституційним Судом України від 17 липня 2018 року №6-р/2018, Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області повинно нараховувати та виплачувати підвищення до пенсії непрацюючому пенсіонеру, який проживає на територіях радіоактивного забруднення, у розмірі, визначеному ст. 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що дорівнює двом мінімальним заробітним платам визначеної Законом України Про Державний бюджет України на відповідний рік.
Проведеними заходами встановлено, що у зв'язку з прийняттям даного рішення на території Житомирської області, зокрема це: ОСОБА_5 , Ємільчинське ОТГ, Коростенське ОТГ, Лугинське ОТГ, Народицьке ОТГ, Овруцьке ОТГ, Звягельське ОТГ було отримано 41 968 рішень в Житомирському окружному адміністративному суді та зобов'язано Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області нарахувати та виплатити підвищення до пенсії як непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення, відповідно до статті 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», у розмірі, що дорівнює двом мінімальним заробітним платам (згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік), що становить навантаження на бюджет більше 400 млн. грн щомісячно.
Під час проведення оперативно пошукових заходів встановлено, що 30 відсотків таких нарахувань здійснюється неправомірно, шляхом здійснення обману та підробленням офіційних документів службовими особами ОТГ.
Дана злочинна схема полягає у тому, що особа з прямим умислом, маючи на меті незаконне особисте збагачення підшукує особу, яка за грошову винагороду надає згоду та здійснює реєстрацію у своєму будинку дану особу, а остання в свою чергу звертається з позовом до Житомирського окружного адміністративного суду при цьому як додаток до позову надає офіційний документ - довідку видану старостою ОТГ в якій зазначається, що особа зареєстрована та постійно проживає в населеному пункті, який відноситься до радіоактивного забруднення хоча по факту там ніколи не проживала та не проживає. Окрім того більшість будинків взагалі є не придатними для проживання. За оперативною інформацією є випадки де в один будинок реєструють більше 15 осіб, які щомісячно з отриманої пенсії виплачують певний відсоток фактичному власнику будинку та старості ОТГ за замовчування таких неправомірних дій.
Проведеними оперативними заходами встановлено, що за даною злочинною схемою найчастіше проводяться злочинні дії на території Олевської ОТГ, зокрема у селах у яких майже немає населення та відсутні умови для проживання.
Вказаними протиправними діями Державному бюджету України щомісячно завдаються збитки в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування встановлено, що в нежилих будинках за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 зареєстровано ряд осіб, які отримують підвищення до пенсії непрацюючому пенсіонеру, який проживає на територіях радіоактивного забруднення, у зв'язку з постійним проживання за вказаною адресою.
Довідки про постійне проживання осіб за вказаною адресою видаються відповідними сільськими радами чи старостинськими округами, які в подальшому використовуються особами для нарахування підвищення до пенсії як непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення, відповідно до статті 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», у розмірі, що дорівнює двом або трьом мінімальним заробітним платам.
Також, проведеними додатковими оперативними заходами встановлено, що до злочинної схеми причетний юрист ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за винагороду у вигляді грошових коштів сприяє особам, у отриманні фіктивних довідок, які в подальшому шахрайським способом отримують нарахування підвищення до пенсії як непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення, відповідно до статті 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», у розмірі, що дорівнює двом або трьом мінімальним заробітним платам.
Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює свою діяльність по наданню юридичних послуг у кабінеті, який знаходиться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_13 .
22.02.2024 у період часу з 08 год 52 хв до 10 год 28 хв на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/1243/24 від 09.02.2024 проведено обшук за місцем здійснення діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні за адресою: АДРЕСА_13 , нежитловому приміщення площею 14,1 кв.м (кабінеті), у ході якого виявлено та вилучено:
- Бланки заяв щодо оформлення пенсії внаслідок ЧАЕС на 147 арк.;
- Рукописні написи виконанні на листках формату А4 з анкетними даними осіб, їх номерами телефонів та судових справ на 29 арк.;
- Акти видачі виконавчих листів на 7 арк.;
- Виконавчі листи про стягнення з ГУ ПФ у Житомирській та Волинській областях грошових коштів на 36 арк.;
- Постанова про відкриття кримінального провадження відносно з ГУ ПФУ на 6 арк.;
- Копія ухвали по справі № 2-а-1749/11, яка стосується ОСОБА_7 з додатками до неї на 21 арк.;
- Посвідчення ветерана праці, серія НОМЕР_1 ОСОБА_8 ;
- Профспілковий квиток № НОМЕР_2 ОСОБА_8 ;
- Пенсійне посвідчення серія НОМЕР_3 ОСОБА_8 ;
- Свідоцтво про укладання шлюбу і- НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;
- Посвідчення дитини, яка потерпіла від ЧК серія НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ;
- Посвідчення потерпілого від ЧК, серія НОМЕР_6 ОСОБА_10 ;
- Посвідчення дитини, яка потерпіла від ЧК серія НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ;
- Посвідчення ветерана праці, серія НОМЕР_8 ;
- Посвідчення гр., який потерпів від ЧК, серія НОМЕР_9 ОСОБА_8 ;
- Ухвали Житомирського окружного адміністративного суду № 240/10375/23 від 20.09.2023, № 240/1641/23 від 21.04.2023, № 140/6486/22 від 22.11.2022 на 10 арк.;
- Лист ГУ ПФУ ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) на 2 арк.;
- Заява від ОСОБА_14 на 1 арк.;
- Документи стосовно нарахування пенсії ОСОБА_15 на 6 арк.;
- Документи стосовно ОСОБА_16 на 4 арк.;
- Перелік необхідних документів до оформлення заяв по ст. 39 Пенсіонер на 47 арк.;
- Блокнот голубого кольору з написом «Химагро маркетинг» із рукописними записами;
Вказані вище речі запаковані до спецпакету № 7528916;
- Системний блок сірого кольору BRAVO А3001, № 0001366-З, запакований до пакету чорного кольору та опечатаний згідно правил пакування речових доказів.
22.02.2024 слідчим у кримінальному провадженні вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.
У зв'язку з викладеним, арешт вищевказаних об'єктів майна у даному кримінальному провадженні необхідний для забезпечення кримінального провадження, зокрема збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.
Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся неодноразово.
Згідно ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття у судове засідання слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.
Слідчий суддя враховує обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема те, що предметом неправомірної вимоги були грошові кошти у валюті, зокрема долари США. Також слідчий суддя враховує пояснення, здійснення негласних слідчих розшукових дій, а тому необхідно встановити походження грошових коштів, зокрема доларів США..
Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, що вилучені речі можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та у випадку не накладення на них арешту можуть бути знищені, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання у частині накладення арешту на майно, володільцем якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене у ході обшуку за місцем здійснення його діяльності у приміщенні за адресою: АДРЕСА_13 , нежитловому приміщення площею 14,1 кв.м (кабінеті), а саме: бланки заяв щодо оформлення пенсії внаслідок ЧАЕС на 147 арк.; рукописні написи виконанні на листках формату А4 з анкетними даними осіб, їх номерами телефонів та судових справ на 29 арк.; акти видачі виконавчих листів на 7 арк.; ухвали Житомирського окружного адміністративного суду № 240/10375/23 від 20.09.2023, № 240/1641/23 від 21.04.2023, № 140/6486/22 від 22.11.2022 на 10 арк.; лист ГУ ПФУ ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) на 2 арк.; заява від ОСОБА_14 на 1 арк.; документи стосовно нарахування пенсії ОСОБА_15 на 6 арк.; перелік необхідних документів до оформлення заяв по ст. 39 Пенсіонер на 47 арк.; блокнот голубого кольору з написом «Химагро маркетинг» із рукописними записами; системний блок сірого кольору BRAVO А3001, № 0001366-З.
Разом з тим, з огляду на обставини кримінального правопорушення та надані докази, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на: виконавчі листи про стягнення з ГУ ПФ у Житомирській та Волинській областях грошових коштів на 36 арк.; копії ухвали по справі № 2-а-1749/11, яка стосується ОСОБА_7 з додатками до неї на 21 арк.; документи стосовно ОСОБА_16 на 4 арк.; постанова про відкриття кримінального провадження відносно з ГУ ПФУ на 6 арк.; посвідчення ветерана праці, серія НОМЕР_1 ОСОБА_8 ; профспілковий квиток № НОМЕР_2 ОСОБА_8 ; пенсійне посвідчення серія НОМЕР_3 ОСОБА_8 ; свідоцтво про укладання шлюбу і- НОМЕР_4 ОСОБА_8 ; посвідчення дитини, яка потерпіла від ЧК серія НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ; посвідчення потерпілого від ЧК, серія НОМЕР_6 ОСОБА_10 ; посвідчення дитини, яка потерпіла від ЧК серія НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ; посвідчення ветерана праці, серія НОМЕР_8 ; посвідчення гр., який потерпів від ЧК, серія НОМЕР_9 ОСОБА_8 , оскільки слідчим не доведено, що це майно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частин тимчасово вилученого майна.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, володільцем якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене у ході обшуку за місцем здійснення його діяльності у приміщенні за адресою: АДРЕСА_13 , нежитловому приміщення площею 14,1 кв.м (кабінеті), а саме: бланки заяв щодо оформлення пенсії внаслідок ЧАЕС на 147 арк.; рукописні написи виконанні на листках формату А4 з анкетними даними осіб, їх номерами телефонів та судових справ на 29 арк.; акти видачі виконавчих листів на 7 арк.; ухвали Житомирського окружного адміністративного суду № 240/10375/23 від 20.09.2023, № 240/1641/23 від 21.04.2023, № 140/6486/22 від 22.11.2022 на 10 арк.; лист ГУ ПФУ ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) на 2 арк.; заява від ОСОБА_14 на 1 арк.; документи стосовно нарахування пенсії ОСОБА_15 на 6 арк.; перелік необхідних документів до оформлення заяв по ст. 39 Пенсіонер на 47 арк.; блокнот голубого кольору з написом «Химагро маркетинг» із рукописними записами; системний блок сірого кольору BRAVO А3001, № 0001366-З.
В накладенні арешту на майно: виконавчі листи про стягнення з ГУ ПФ у Житомирській та Волинській областях грошових коштів на 36 арк.; копії ухвали по справі № 2-а-1749/11, яка стосується ОСОБА_7 з додатками до неї на 21 арк.; документи стосовно ОСОБА_16 на 4 арк.; постанова про відкриття кримінального провадження відносно з ГУ ПФУ на 6 арк.; посвідчення ветерана праці, серія НОМЕР_1 ОСОБА_8 ; профспілковий квиток № НОМЕР_2 ОСОБА_8 ; пенсійне посвідчення серія НОМЕР_3 ОСОБА_8 ; свідоцтво про укладання шлюбу і- НОМЕР_4 ОСОБА_8 ; посвідчення дитини, яка потерпіла від ЧК серія НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ; посвідчення потерпілого від ЧК, серія НОМЕР_6 ОСОБА_10 ; посвідчення дитини, яка потерпіла від ЧК серія НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ; посвідчення ветерана праці, серія НОМЕР_8 ; посвідчення гр., який потерпів від ЧК, серія НОМЕР_9 ОСОБА_8 - відмовити.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1