Зіньківський районний суд Полтавської області
38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95
Справа № 530/1162/23
Номер провадження 1-кс/530/123/24
07.03.2024 р. м. Зіньків
Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному № 12023175490000177 від 09.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12023175490000177 від 09.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175490000177від 09.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що нею з метою придбання товару, 04.08.2023 на сторінці під назвою “Одягнемо взуємо” на чаті компанії: «Одягайся не виходячи з дому» в месенджері “Іnstagram”, було відшукано оголошення про продаж жіночих спортивних костюмів, вартістю 1350 грн., один з яких вона вирішила придбати.
Далі, потерпіла ОСОБА_4 , під час ведення переписки з продавцем, 04.08.2023 року о 12 год. 37 хв., в будинку за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 з власного мобільного телефону марки “Айфон-13 про макс” ІМЕІ НОМЕР_1 ;ІМЕІ НОМЕР_2 ,з абонентською карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , через мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” з власного вищезазначеного мобільного телефону з банківської картки, емітованої в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” № НОМЕР_4 , відкритої на її ім'я, здійснила повну оплату замовленого товару, перерахувавши одним платежем власні грошові кошти в розмірі 1350 (одна тисяча триста п'ятдесят) гривень на вказану продавцем товару банківську картку, емітовану в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”№ НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_5 , однак товар не отримала, грошові кошти потерпілій не повернуто.
Таким чином, шахрайськими діями невстановлена особа завдала потерпілій ОСОБА_4 , матеріальних збитків на загальну суму 1350 гривень.
В ході подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального проступку в приміщенні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”дізнавачем було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, про клієнта банку на рахунок якого потерпіла перерахувала грошові кошти, а саме підтвердження списання 04.08.2023 року о 12 год. 37 хв., з банківської картки, емітованої в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” № НОМЕР_4 відкритої на ім'я потерпілої ОСОБА_4 , одним платежем грошових коштів в розмірі 1350 (одна тисяча триста п'ятдесят) гривень на вказану продавцем товару банківську картку, емітовану в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”№ НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_2 .
15.02.2024 року дізнавачем до відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції НПУ направлено доручення з метою проведення аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу.
Згідно наданих 23.02.2024року матеріалів виконаного доручення у відповідності до рапорту оперативного співробітника, в подальшому з банківської картки, емітованої в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”№ НОМЕР_5 о 12:40 год., грошові кошти в сумі 1350 грн., перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .
З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з'явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без її участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліціїГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліціїГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВКП Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому ВКП Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії (виготовлення їх копій), а саме:
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 за період часу з 04.08.2023року по термін дії ухвали, щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по рахунку : № НОМЕР_6 електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 07.04.2024.
Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1