Справа № 496/1392/24
Провадження № 1-кс/496/720/24
28 лютого 2024 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023030510001205 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 16.11.2023 року о 12 год. 31 хв. невідома особа, користуючись мобільним номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зателефонувала до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що він може скористатись державною програмою та отримати грошову допомогу у розмірі 3300 грн, перейшовши за посиланням у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».16.11.2023 близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у додатку «Viber» перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ввів свої персональні дані, після чого невідома особа заволоділа доступом до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та здійснила переказ коштів із банківської картки потерпілого НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за оплату цифрових товарів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 2676,78 грн., чим спричинила потерпілому майнову шкоду на вищевказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що близько 5 років тому, потерпілий оформив собі дві картки для виплат НОМЕР_2 та універсальну картку НОМЕР_3 . Оформляв вказані картки у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шо знаходиться в АДРЕСА_1 . Одразу після оформлення банківських карток потерпілий самостійно зареєструвався у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також після події котра мала місце 16.11.2023 року заявник 17.11.2023 року звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », йому заблокували старі картки та видали нові картки: для виплат НОМЕР_4 та універсальна НОМЕР_5 .
Отже своїми неправомірними діями невідома особа заволоділа належними потерпілому грошовими коштами в сумі 2676,78 грн., котрі перерахувала із картки для виплат на цифрові товари « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до роздруківки по руху коштів, яку надав потерпілий, встановлено, що банківські пластикові картки з номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітовані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, у зв'язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду.
Слідчий ОСОБА_3 , до судового засідання не з'явився, просив розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора.
У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З клопотання вбачається, що слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей), слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також за дорученням слідчого -працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому інспектору управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_16 .
Разом з тим, оглянувши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що серед слідчих, у кримінальному провадженні №12023030510001205 від 18.11.2023 року, відсутні особи ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та старший інспектор управління протидії кіберзлочину в Одеській області ДКП НП України майор поліції ОСОБА_16 . Таким чином, надати вказаним оперуповноваженим тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю не є можливим.
Виходячи з наведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню, необхідно надати тимчасовий доступ лише особам, які зазначені у витягу з ЄРДР, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12023030510001205 від 18.11.2023 року, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електроному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:
-інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки «№ НОМЕР_2 » та «№ НОМЕР_3 », у період часу з 16.11.2023 по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);
-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК «№ НОМЕР_2 » та «№ НОМЕР_3 ».
-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських платіжних карток «№ НОМЕР_2 » та «№ НОМЕР_3 », за період з 16 листопада 2023 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток «№ НОМЕР_2 » та «№ НОМЕР_3 », за період з 16 листопада 2023 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;
-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.
В задоволенні іншої частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1