Справа № 645/6345/23
Провадження № 1-кс/645/455/24
07 березня 2024 року м. Харків
Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226220000601 від 23.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовується тим, що 22.10.2023 року до ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківськіи? області надіи?шло звернення з ДКП НПУ №325965 про те, що до них звернулась гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що 19.10.2023 року на і?і? номер телефону НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа представившись двоюрідним братом заявниці та повідомила що останніи? нібито у лікарні, та йому необхідні грошові кошти, після чого заявниця перерахувала грошові кошти на загальну суму у розмірі 20.000 грн. зі своєі? картки “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” № НОМЕР_3 на картку невідомоі? особи “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” № НОМЕР_4 (АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”).
Даний факт 23.10.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226220000601 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 19.10.2023 року о 13 годині 47 хвилин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала зі своєї картки “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” № НОМЕР_3 на картку невідомоі? особи АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” № НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму у розмірі 20.000 грн. (двадцять тисяч) гривень.
В ході дізнання 10.11.2023 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 яка повідомила що невідома особа під час вчинення шахрайських дій користувалася номером телефону: НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування 12.01.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в ході реалізації якого було отримано інформацію про те, що в подальшому грошові кошти було переведено з картки потерпілої “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” № НОМЕР_3 на картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” № НОМЕР_4 що належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований: АДРЕСА_4 .
Окрім цього, згідно вилученої під час реалізації тимчасового доступу до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю від 12.01.2024 року було отримано інформацію, що даний банківський рахунок АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” № НОМЕР_4 що належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 має фінансовий номер телефону НОМЕР_5 .
Дізнавач вказує, що з метою повного та всебічного розслідування обставин кримінального провадження, з метою встановлення всіх абонентів, які користувалися вищевказаними номерами телефонів необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, анкетні дані власників, із прив'язкою до базових станцій та місця пересування, тобто адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок; типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б); за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, за період часу з 19.10.2023 року по дату оголошення ухвали, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії.
Також, дізнавач вказав, що документи містяться у володінні «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи якого можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просив його задовольнити.
Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Потерпіла в судове засідання не з'явилась, повідомлялась про дату, час та місце слухання справи належним чином.
За ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з'єднань абонентів GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.
Разом з цим, тимчасовий доступ необхідно надати лише тим дізнавачам, які зазначені у Витязі з ЄРДР, у зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226220000601 від 23.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України- задовольнити частково.
Надати органу досудового розслідування в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв'язку: «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , про телефонні з'єднанням апарату стільникового зв'язку з наступних номерів: НОМЕР_2 - про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, їх тривалість, із зазначенням номера мобільного телефону, анкетних даних власника номеру, із прив'язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, в період часу з «00» години «00» хвилини 19.10.2023 по дату оголошення ухвали, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії електронного документу формату .xisx або .txt, а саме:
- Адреси розташування (азимути) та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок.
- Типи з'єднання (вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, SMS, MMS, GPS-з'єднання, сеанси переадресації, IMIE та IMSI).
- Дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості.
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з якого відбувався сеанс зв'язку.
- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б).
- За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
- За наявності такої інформації - відомості про надання абонентам послуги «відключення номеру», «заміна номеру», із зазначенням часу надання послуги, строк її використання, номер телефону абонента, на який було змінено старий номер.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати на електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А;
- Типи з'єднання абонентів А: вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо;
- Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
2. Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв'язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 про телефонні з'єднанням апарату стільникового зв'язку з наступного номеру: НОМЕР_5 - про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, їх тривалість, із зазначенням номера мобільного телефону, анкетних даних власника номеру, із прив'язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, в період часу з «00» години «00» хвилини 19.10.2023 по дату оголошення ухвали, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії електронного документу формату .xisx або .txt, а саме:
- Адреси розташування (азимути) та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок.
- Типи з'єднання (вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, SMS, MMS, GPS-з'єднання, сеанси переадресації, IMIE та IMSI).
- Дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості.
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з якого відбувався сеанс зв'язку.
- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б).
- За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
- За наявності такої інформації - відомості про надання абонентам послуги «відключення номеру», «заміна номеру», із зазначенням часу надання послуги, строк її використання, номер телефону абонента, на який було змінено старий номер.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А;
- Типи з'єднання абонентів А: вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо;
- Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
В задоволенні решти клопотання-відмовити.
Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 07.05.2024 року.
Роз'яснити керівникам та представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 07.03.2024 р.
Cлідчий суддя ОСОБА_1