Справа № 645/1146/24
Провадження №1-кс/645/407/24
Іменем України
07 березня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що невідома особа 25.06.2023 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму у розмірі 20000,00 гривень, які було списано з її картки “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 , на картку невідомої особи.
Даний факт 27.06.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226220000346 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 25.06.2023 року приблизно о 17 годині потерпіла знаходилась вдома, за адресою: АДРЕСА_3 , де до неї підійшла її донька ОСОБА_6 , котра попросила у неї банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 та повідомила, що їй необхідна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (бо у неї самої картка іншого банку), для того щоб якась людина перерахувала їй грошові кошти за придбання нібито дивану, котрий донька продавала на патформі «ОЛХ». Враховуючи те, що потерпіла з донькою перебувають у довірчих відносинах та ведуть спільний побут, потерпіла надала вищевказану картку своїй донці. Вранці, наступного дня потерпіла виявила відсутність грошових коштів на своїй банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 на загальну суму у розмірі 20000,00 гривень.?
В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена з банківської картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 .
Дізнавач зазначає, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:
1) дані щодо банківської картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 .
3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 з 25.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 25.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 25.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку за банківською карткою/рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 .
Дізнавач зазначає, що для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутність, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, до суду не з'явились, про причини неявки не повідомили.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачам СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; підполковнику поліції ОСОБА_7 ; капітану поліції ОСОБА_8 ; лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; капітану поліції ОСОБА_10 ; капітану поліції ОСОБА_11 ; майору поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме.?
1) дані щодо банківської картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 ;
3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 з 25.06.2023 року по дату постановлення ухвали суду за цим клопотанням;
4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 25.06.2023 року по дату постановлення ухвали суду за цим клопотанням;
5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 25.06.2023 року по дату постановлення ухвали суду за цим клопотанням;
6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку за банківською карткою/рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 07.04.2024 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1