Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1445/24
Провадження № 1-кс/644/288/24
07.03.2024
07 березня 2024 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області майора поліції Раїси БАЛАЦ, погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12023226210000531 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.
Клопотання вмотивовано тим, що старшим дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226210000531 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено,що 07.12.2023 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.12.2023 приблизно о 14:10 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа (номер телефону встановлюється) під виглядом подруги потерпілої у додатку "Instagram" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1800 грн., шляхом переводу з власної платіжної картки № НОМЕР_1 на платіжну картку № НОМЕР_2 , чим було спричинено матеріальну шкоду.
Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала покази, що у неї у власності є платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , видана на її ім'я. 06.12.2023 близько о 14:10 вона знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час на її сторінку в соціальній мережі «Instagram» з акаунту « ОСОБА_5 » ніби то від її подруги ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з її з акаунту під ім'ям « ОСОБА_7 » в «Instagram» надійшло повідомлення з проханням перевести кошти на платіжну картку № НОМЕР_2 . Оскільки, потерпіла була впевнена, що це її подруга, ОСОБА_6 , близько о 14:20 ОСОБА_4 перевела гроші у сумі 1785 грн. (та комісія банку 62 грн. 75 коп.) на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_2 . Десь хвилин через 15 після переказу грошових коштів, ОСОБА_4 зайшла на свою сторінку соціальної мережі «Instagram» та побачила, що спільна їх знайома ОСОБА_8 на своїй сторінці в історії написала повідомлення, що сторінку «Instagram» ОСОБА_6 зламано та шахраї просять перевести кошти. Після чого, ОСОБА_4 зрозуміла, що це були шахраї, яким вона перевела грошові кошти.
В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.12.2023, яка підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.
19.01.2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації відповідно до ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 19.12.2023 у справі № 644/9840/23.
В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 06.12.2023 о 14:21:27 зараховано на платіжну картку № НОМЕР_2 у розмірі 1785 гривень 00 копійок, яка видана на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , котрий може бути причетний до вчинення кримінального правопорушення. Після чого, власником платіжної картки № НОМЕР_2 було здійснено перекази коштів: - 06.12.2023 14:25:10 переказ коштів на суму 1770 гривень, на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також підтвердження факту здійснення переказу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданої за № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 06.12.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім'я якої видана банківська картка за № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 06.12.2023 по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Оскільки вищевказана інформація та її копії може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків, має доказове значення по справі та іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.
Дізнавач до суду не з'явилась, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що 08.12.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226210000531, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об'єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області майора поліції Раїси БАЛАЦ, погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12023226210000531 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 12023226210000531 від 08.12.2023, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції - ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції - ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_14 , до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення вказаної інформації на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 06.12.2023 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 06.12.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 07.05.2024 року.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ., що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1