Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1639/24
Провадження № 1-кс/644/310/24
07.03.2024
07 березня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024226210000013 від 15.01.2024 року, -
В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації на встановлення повного номеру платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання платіжної картки (при наявності); інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 14.01.2024 року по 14.02.2024 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім'я якої видана банківська картка за № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та розшифруванням усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків; -місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 14.01.2024 року по 14.02.2024 року, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримання інформації, щодо встановлення повного номеру платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетних даних власника даної картки, руху коштів по даному рахунку, яка перебуває у володінні вказаною юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12024226210000013 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2024 року до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, невстановлена особа (номер телефону встановлюється), шляхом обману при використанні платформи онлайн-оголошень "ОLХ" та соціальної мережі "Інстаграм" під приводом отримати плату за собаку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 на суму 6400 грн, які остання 14.01.2024 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала зі своєї платіжної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на платіжну картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , чим їй було спричинено матеріальну шкоду.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_11 пояснила, що вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 13.01.2024 року вона перебувала за місцем мешкання і переглядала оголошення на сайті olx.ua. Потерпіла побачила оголошення щодо продажу собаки, яке її зацікавило, оскільки порода, яка була виставлена на продаж, зазвичай коштує дорожче. Вона написала особі, яка виставила оголошення через сайт. Після чого, особа повідомила, що розмову продовжить у мережі «Instagram» і дала їй назву акаунта ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього потерпіла надіслала цьому користувачу повідомлення з тим самим змістом. Їй повідомили, що для того щоб придбати собаку необхідно здійснити переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 10000 грн. Потерпіла повідомила, що зараз може поповнити карту лише на 5000 гривень і тому залишок перекаже потім, особа погодилась. 14.01.2024 року потерпіла поповнила свою банківську картку. Потім вона здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 6400 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 . Після цього вона відправила квитанцію вищевказаному користувачу для підтвердження оплати. Користувач повідомив їй, що дізнається у власника карти, чи дійшли гроші. А потім взагалі перестала відповідати на повідомлення, а згодом - заблокувала. Тоді потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Загалом ОСОБА_11 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 6400 гривень на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова було встановлено, що грошові кошти потерпілої були переказані 14.01.2024 року 15.38.21 з платіжної картки № НОМЕР_4 на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (RRN зарахування НОМЕР_5 , зараховано 6350.0), відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-інформації на встановлення повного номеру платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання платіжної картки (при наявності);
-інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 14.01.2024 року по 14.02.2024 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім'я якої видана банківська картка за № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.01.2024 року по 14.02.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та розшифруванням усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;
-місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 14.01.2024 року по 14.02.2024 року,
з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.
Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1