Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1653/24
Провадження № 1-кс/644/312/24
07.03.2024
07 березня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024226210000066 від 24.02.2024 року, -
В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , до охоронюваної законом таємниці - документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім'я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України); копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування); -відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів; -номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 23.02.2024 року по теперішній час; наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 23.02.2024 року по теперішній час, з можливістю отримання інформації в електронному чи паперовому вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні вказаною юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12024226210000066 від 24.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2024 року до ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.02.2024 року близько о 17.30 год. невстановлена особа (номер телефону встановлюється), використовуючи месенджер «Telegram», від імені знайомої потерпілого, шляхом обману, під виглядом отримання позики, заволоділа грошовими коштами в розмірі 9000 гривень, які потерпілий перевів на платіжну картку ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що є власником банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . 23.02.2024 року приблизно о 17.03 годин йому в акаунті в месенджер «Telegram» написали повідомлення з акаунту « ОСОБА_13 », з власницею цього акаунту він знайомий приблизно 4 роки, повідомлення було з текстом-проханням зайняти кошти та відправити їй на банківську картку. Так як потерпілий ОСОБА_12 знайомий з власницею акаунту - « ОСОБА_13 », він вирішив допомогти їй та переказав грошові кошти на суму 9000 гривень зі своєї платіжної картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на платіжну картку № НОМЕР_2 , номер якої було надіслано з Telegram-акаунту знайомої. Через деякий час потерпілий зайшов до загального робочого чату в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив повідомлення від свого колеги, про те, що акаунт « ОСОБА_13 » взламали шахраї та просять від її імені гроші. Потерпілий зателефонував ОСОБА_14 , та запитав чи дійсно взламали її акаунт, на що вона повідомила, що ніяких грошей вона не просила, та те, що її акаунт був взламаний шахраями. Загалом потерпілий ОСОБА_12 переказав грошові кошти шахраю на суму 9000 гривень зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на платіжну картку № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування потерпілий надав платіжну квитанцію.
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:
-інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім'я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою№ НОМЕР_2 , з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 23.02.2024 року по 07.03.2024 року;
- наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 23.02.2024 року по 07.03.2024 року,
з можливістю отримання інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова в електронному чи паперовому вигляді.
Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1