07.03.2024
Справа № 642/1187/24
Провадження № 1-кс/642/834/24
07 березня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12024226260000080 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся Старший дізнавач СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12024226260000080 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 27.02.2024 невстановлена особа, в той час, коли ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала за місцем свого мешкання, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_6 однією транзакцією зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 здійснила грошовий переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_2 , спричинивши ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 5000 грн.
У зв'язку із встановленими обставинами вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі, а саме до даних про власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, а також:
-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;
-інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси;
чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.
Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має доказове значення по справі, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, подали заяву у якій просили розглянути клопотання за їх відсутністю, клопотання підтримали та просили задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонента неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасового доступудо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до даних про власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, а також:
-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;
-інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси;
1.чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.;
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R чи DVD-R.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1