Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/604/2024 Справа № 641/1233/24
06 березня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000062 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000062 від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.02.2024 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами під приводом заробітку, а саме 15.12.2023 року вона знайшла посилання на заробіток тредерської компанії, залишила свої дані, для співпраці. 18.12.2023 року заявниці зателефонував співробітник компанії за номером НОМЕР_1 та запропонували на сайті створити торговий рахунок для заробітку. ОСОБА_5 перейшовши за посиланням створила рахунок НОМЕР_2 на який перерахувала грошові кошти, після чого вивела частину грошей. В подальшому заявниця нарахувала на рахунок грошові кошти в сумі 67445 грн. Після чого не змогла вивести дані кошти з рахунку, чим спричинено матеріальний збиток в сумі 67445 грн.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_1 , пояснила, що 15.12.2023 року, знаходячись за місцем мешкання, знайшла в інтернеті сайт Zigzager на якому пропонувався заробіток на інвестиціях - трейдінг. На вказаному сайті заявниця заповнила запропоновану форму в якій вказала своє ім'я, номер контактного телефону і електронну пошту.
18.12.2023 з ОСОБА_5 зв'язалися співробітники компанії “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, надіслали їй посилання на сайт - ІНФОРМАЦІЯ_3 , розповіли про компанію та про роботизовану систему “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, за якою можна заробляти у трейдінгу. Спілкування відбувалося у мобільному додатку “Телеграм” за номером НОМЕР_3 , а також їй телефонували з номеру НОМЕР_4 . Потерпілій розповіли про умови заробітку згідно яких для участі необхідно було мати на торговому рахунку суму 250 доларів, більше від неї нічого не вимагалося. Їй надіслали посилання у “Телеграмі” на реєстрацію торгового рахунку - ІНФОРМАЦІЯ_3 та пароль : НОМЕР_5 . ОСОБА_5 погодилась на умови та зареєструвала торговий рахунок.
18.12.2023 о 17:39 потерпіла зі своєї банківської картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” № НОМЕР_6 зробила переказ грошових коштів у сумі 505 грн. Після чого вона побачила, що на торговому рахунку з'явилися кошти у сумі 12 доларів.
18.12.2023 о 17:47 ОСОБА_5 зробила переказ грошових коштів у сумі 9 300 грн після чого на торговому рахунку відобразилась сума в 238 доларів (сумарно 250 доларів які було необхідно внести).
Останній повідомили, що з нею зв'яжиться трейдер, який буде вести її торговий рахунок. Потерпілій зателефонували 18.12.2023 о 18:19 з номера телефона НОМЕР_7 , представилась як ОСОБА_6 , голова аналітичного департаменту компанії, так як ОСОБА_5 мала вкладати дитину спати та не змогла поговорити і попросила їй перетелефонувати наступного дня.
19.12.2023 з потерпілою зв'язалися в телеграмі з номеру НОМЕР_8 а також ОСОБА_6 з номера НОМЕР_7 та розказала про деталі співробітництва, про торги на валютному ринку (від 250 доларів), про торги на товарно-сировинному ринку (від 1000 доларів), торгівля акціями (від 100 000 доларів), також повідомила, що компанія може надати 400 доларів бонусних для входу у товарно-сировинний ринок на термін користування 3 місяці з подальшим поверненням. Для цього ОСОБА_5 потрібно поповнити депозит на 320 доларів.
Після чого остання 21.12.2023 о 13:40 зі своєї власної банківської картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” № НОМЕР_6 зробила переказ грошових коштів у сумі 12800 грн на рахунок отримувача: ФОП ОСОБА_7 Код отримувача: НОМЕР_9 Рахунок отримувача: НОМЕР_10 Назва банку: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Призначення: оплата інформаційних послуг згідно умов договору (дані для переказу коштів надіслала ОСОБА_6 у телеграмі).
25.12.2023 для подальшого виводу коштів необхідно було підв'язати банківську картку ОСОБА_5 торгового рахунку та вона надіслала дані своєї картки вище вказаній ОСОБА_6 , де вказала: номер карты: НОМЕР_11 , термін дії: 03/23, Банк: ІНФОРМАЦІЯ_5 , своє ПІБ, дату народження, адресу проживання. Після чого на вказану картку було зараховано 1987 грн..
26.12.2023 ОСОБА_6 запропонувала потерпілій участь у колективній угоді, на рахунку мало бути 1800 доларів, дохід мав складати 36-39% від суми.
27.12.2023 потерпіла переказала зі своєї власної банківської картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 25320 грн на рахунок отримувача: ФОП ОСОБА_7 Код отримувача: НОМЕР_9 Рахунок отримувача: НОМЕР_10 .
28.12.2023 після проведеної угоди ОСОБА_5 попросила провести вивід коштів, але ОСОБА_6 вмовила її почекати до 09.01.2024 та, ще заробити.
До 09.01.2024 останній на торговий рахунок продовжував надходити прибуток і ОСОБА_5 знову попросила зробити вивід котів в розмірі 400 доларів. Після чого ОСОБА_8 вмовила її вкласти, ще гроші для подальшї угоди (сделки) на початку квартала, так як при виводі коштів втрачалася значна сума.
10.01.2024 ОСОБА_5 зі своєї власної банківської картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” № НОМЕР_6 зробила переказ грошових коштів у сумі 18 163 грн на рахунок отримувача: ФОП ОСОБА_7 Код отримувача: НОМЕР_9 Рахунок отримувача: НОМЕР_10 .
Того ж дня 10.01.2024 вона побачила, що сайт заблокований, про що написала в телеграмі ОСОБА_8 та їй надали інший сайт для входу ІНФОРМАЦІЯ_6 аргументуючи, що відбувся збій.
11.01.2024 зайшла на свій торговий рахунок через уже новий сайт, та знову попросила вивести кошти у розмірі 350 доларів, після чого 12.01.2024 о 10:27 на її картку НОМЕР_11 було зараховано 12160 гривень (15% від 350 доларів було перераховано списано як відсоток компанії за умовами роботи).
16.01.2024 ОСОБА_5 знову попросила вивести кошти в розмірі 400 доларів на що їй запропонували розвиток рахунку та надіслали умови. Після чого ОСОБА_6 почала вмовляти її внести знову кошти на рахунок, ОСОБА_5 пояснила, що у неї немає необхідної суми, та ОСОБА_6 запропонувала зарахувати бонусами суму якої не вистачає на що потерпіла погодилась.
18.01.2024 року заявниця знайшла інформацію у інтернеті про те, що дана компанія - шахраї. 19.01.2024 вона подзвонила та попросила вивести грошові кошти у зв'зку з сімейними обставинами і необхідністю коштів. Після чого її торговий рахунок закрили.
23.01.2024 сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 виявився заблокованим. Загальна сума переказаних ОСОБА_5 коштів становить 66 083 грн ( та комісія у сумі 2004 грн). Потерпіла повідомила, що їй вдалося назад отримати 14 147 грн..
Загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків становить 53 940 грн.. На даний час грошові кошти не повернуто.
В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження: платіжну інструкцію по картці № НОМЕР_6 АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” на 2 арк.; виписку по картці/рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” на 2 арк.; виписку по картці/рахунку № НОМЕР_11 АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” на 2 арк.; скріни переписки на 4 арк.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта № НОМЕР_12 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об'єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000062 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, слідчому судді надано копію протоколу допиту потерпілого від 19.02.2024 року, виписки по картці тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_12 є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) за період з 18.12.2023 по 28.02.2024 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, прив'язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 06.04.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1